“燃油大王”林恩强被控130项欺骗等罪名，涉及金额高达逾27亿元。他4月11日早上表明不认罪，控方针对其中三项罪名展开审讯。现年81岁的被告林恩强于1963年创立兴隆贸易，是全球最大燃油交易商之一，当时持有公司75% ...
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“燃油大王”林恩强被控130项欺骗等罪名，涉及金额高达逾27亿元。他4月11日早上表明不认罪，控方针对其中三项罪名展开审讯。 现年81岁的被告林恩强于1963年创立兴隆贸易，是全球最大燃油交易商之一，当时持有公司75%的股份。 11日早上坐轮椅到国家法院的被告，共面对130项控状，包括伪造文件和欺诈等罪行。控方11日早上处理其中三项控状，被告表明不认罪，案件开审。  “燃油大王”林恩强 （左二）之前曾多次为案件出庭。（档案照片） 根据控方的开庭陈词，兴隆贸易于2020年4月17日申请清盘，该事件被形容为“燃油界最大的崩塌”，商业调查局随之展开调查。 控方11日早上针对被告欺骗汇丰银行发放资金的三项罪状展开审讯，指被告在2020年3月和4月之间，以伪造的文件欺骗银行，让银行以为兴隆贸易和另外两家公司中国航油（China Aviation Oil）以及石油贸易公司联合石化新加坡（Unipec Singapore）有燃油上的交易，以致银行发放1亿1168万3939美元（约1亿4870万8840新元）。 当时，兴隆贸易向汇丰银行申请，让身为卖家的他可以先拿到资金，当买家付款后再还给银行。这类合同，卖家可选择不让买家知道有这样的安排。 若申请批准后，汇丰银行就会发放资金，公司也得缴付费用。 在申请这类交易设备（trade facilities）前，公司得呈交销售合约、商业发票、转送燃油的服务账单等，证明燃油已售出。 控方指，被告伪造上述文件，让汇丰银行以为交易已完成，随之批准申请发放资金。 称内部“沟通不良”导致公司错误提呈申请 被告声称内部“沟通不良”，才会导致公司错误为还未完成的交易做出申请。 2020年4月8日，兴隆贸易通知汇丰银行，指公司面对资金周转问题，向贷款方申请“暂停协议”（standstill agreement）。 数日后，被告和两个孩子与汇丰银行的代表开会，指公司内部因“沟通不良”，导致公司错误地为两个还未实现的交易做出相关申请。 接着，汇丰银行通知中国航油和石油贸易公司联合石化新加坡，指兴隆贸易申请了“预支付款”，要两家公司付清数额，但两家公司都指没有和兴隆贸易进行所述的交易。 汇丰银行随之报警。 11日早上庭室坐满人，控方派了五人负责审讯。被告代表律师是高级律师文达星（Davinder Singh），他也带领了五人团队为被告辩护。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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