司警侦破一宗“洗钱”案

揭发有人曾以艺术品买卖合同作掩饰

签发多张支票转走885万港元汇款

涉案3人被捕，至少2人在逃

司警侦破2017年涉近900万港元“洗钱”案，揭发有人以公司或个人账户协助处理或转移骗款，从中赚取报酬。司警拘捕两名男子及一名贵宾厅女职员，有人辩称不知道款项涉及犯罪。司警追查其余涉案者下落，案件移送法办。

借买卖艺术品掩饰

被捕3人均姓陈，两名涉案男子包括62岁内地人，报称退休人士；另一为34岁本地人，报称无业。涉案贵宾厅女职员31岁，本地人。

司警公布案情

案情指出，在2017年底，司警接报调查一宗由金融情报办公室检举的怀疑清洗黑钱案。调查发现，2017年9月，中区某艺术品买卖公司的本地账户，接收一笔来自澳洲某公司的11.3万欧元汇款（折合约105万港元），随后签发2张支票将钱转走。翌月，皇朝区某服装贸易公司账户接收一笔来自澳洲另一公司转账的100万美元（折合约780万港元），随后签发4张支票转走。

本地银行随后收到澳洲银行通知要求退回款项，指是当地相关公司疑被黑客入侵诈骗汇款。司警发现，每次到账后，本地公司账户随即开出支票将款项转走，部分骗款已转离澳门。更发现涉案艺术品买卖公司一直没有业务营运，但期间曾出买卖艺术品合同，疑藉此掩饰处理汇款。

供账户收款获报酬

司警检获的电话及现金

至本月14日，司警传召两名涉案男子，其中内地人陈某与另一在逃人为艺术品买卖公司股东。经查问，陈某承认被疑人招揽，收取3万港元报酬，提供公司账户接收汇款；本地无业男则声称曾协助疑人提现2张支票，并收取1.2万港元报酬。同时，司警在路氹某赌场贵宾厅带查陈女，其声称2017年应疑人要求，借出银行账户存入1张支票并提现145万港元，并没有收取报酬，惟警员从其身上检获4万港元，怀疑与犯罪有关。

司警怀疑至少两人在逃，将追查涉案人及赃款下落。案件涉“清洗黑钱”及伪造文件移送检察院侦办。

居民慎防堕洗钱陷阱

涉案三男女被司警拘捕

司警呼吁居民切勿借出账户接收或处理来历不明的资金，随时触犯《预防及遏止清洗黑钱犯罪》等，刑责难逃。

不难发现清洗黑钱手法复杂，所牵涉的往往是集团式犯罪，各环节层层相扣，一不小心，便可能被其掩饰手法蒙骗，误以为其为合法活动。因此，任何人都有责任谨慎地处理往来业务，以免被不法分子利用。

为避免堕入洗黑钱陷阱，除居民要谨守法律外，更要小心管理自己的资料。切勿把银行户口借给亲朋戚友、甚至陌生人，或将户口资料向他人透露，以免他人用作非法用途。也不要替他人开立银行户口。若怀疑发生罪案应尽快报警处理。