29名外籍人士结党营私，在餐馆、杂货店和化妆品店等地“挂羊头，卖狗肉”，设立摊位假装售卖电子产品，实际上进行非法兑换货币交易，把钱汇出国，在过去1年让大马流失了至少1亿令吉！所有嫌犯分别来自孟加拉、印尼和 ...
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29名外籍人士结党营私，在餐馆、杂货店和化妆品店等地“挂羊头，卖狗肉”，设立摊位假装售卖电子产品，实际上进行非法兑换货币交易，把钱汇出国，在过去1年让大马流失了至少1亿令吉！ 所有嫌犯分别来自孟加拉、印尼和印度，他们在其中3名“各国首脑”带领下，集体在雪隆一带活跃了至少1年，提供非法兑换货币服务，以赚取手续费。 移民局总监拿督鲁斯林今天发文告指出，当局于本月2日和3日，在雪隆一带展开特别行动，逮捕11名孟加拉籍男子、5名印度籍男子、8名印尼籍男子和2名印尼籍女子，另外还有为首的3名男子。  移民局官员展开突击行动，逮捕私下进行非法兑换货币服务的外籍人士。 他说，当局搜查了10处据点，包括餐馆、杂货店、化妆品店等地，发现嫌犯们假借售卖电子产品的名义，实际上提供非法兑换货币服务。 “嫌犯收取比合法钱币兑换商更低廉的服务费吸引客户，当局在行动中查获记录簿，上面记载了兑换货币的明细。” 他说，当局在行动中起获了超过30万令吉现金，相信是经营非法服务所赚取。 “经调查，该集团在短短一年内，便为顾客将至少1亿800万令吉汇到国外，造成马来西亚重大损失。” 他指出，所有嫌犯目前被扣留在士毛月移民局，当局援引1959/63年移民局法令，以及2001年反洗黑钱、反恐融资法令调查此案。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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