警方最近对曼谷、暖武里府、清莱府、帕尧府、春武里府和巴蜀府的 22 个地点进行的突袭中，有 19 人被拘留（其中包括2名中国籍女子），被控非法放债。国家警察局副局长素拉切周一表示，警方认为被捕人员与一群真正在 ...
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警方最近对曼谷、暖武里府、清莱府、帕尧府、春武里府和巴蜀府的 22 个地点进行的突袭中，有 19 人被拘留（其中包括2名中国籍女子），被控非法放债。 国家警察局副局长素拉切周一表示，警方认为被捕人员与一群真正在幕后操纵的中国投资商有关。  警方表示，自去年底就有民众举报，有团伙通过40多个移动应用程序经营非法放债服务，年利率达2080%，警方对此进行调查。 近日，警方查获上述非法团伙，突击搜查期间查获了五本银行存折、三台电脑、三张信用卡、两部手机、四张SIM卡、一台路由器和五台电子设备。在与这个高利贷团伙有关的 33 个银行账户中发现了 529 万的泰铢，目前已被冻结。  消息称，该团伙通过app经营非法放债服务，并每周向客户收取 40% 的利息。由于放贷是在网上进行的，若借款人未按时偿还，该团伙将会威胁恐吓。 初步调查发现，这些嫌疑人与一些中国投资商有关，中国投资商向他们提供资金，借给他们的客户并从中获利。  他说，在过去六个月中，该团伙用于非法业务的银行账户中流通了超过 25亿泰铁。 目前警方仍在调查中，之后将会进入起诉程序。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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