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[本地新闻] 菲律宾正在努力解决其被列入FATF灰名单的问题

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OG东方包网 显示全部楼层 发表于 2024-3-21 09:45:15 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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DFNN-says-Philippines-making-efforts-to-address-its-inclusion-on-FATF-gray-list-1-1-1.jpg

DFNN 执行主席兼创始人Ramon Garcia Jr.表示,律宾正在“尽最大努力”从FATF的灰名单中删除。

马尼拉举行的东盟博彩峰会上,加西亚参加了“投资前景:菲律宾与亚洲”的小组讨论指出,

技术可能会达到追踪用于非法活动的资金的能力。由于对中介运营商存在问题、

洗钱起诉和调查不足以及支持恐怖主义的担忧,菲律宾被列入FATF灰名单。

尽管菲律宾总统下令反洗钱委员会(AMLC)和相关组织采取行动,

要求在 10 月份之前将菲律宾从名单上除名,但最近的一项评估证实菲律宾已被列入名单。

亚太反洗钱工作组进行了一次相互评估,发现菲律宾的反洗钱措施存在18项缺陷,

其中8项缺陷截至2021年1月仍未解决。因此,国家决定在2021年6月将菲律宾重新列入灰名单。

加西亚对这些趋势表示怀疑,指出菲律宾过去曾出现过股市监管松懈的情况,

并声称西方的某些结论可能并不总是准确的。加西亚对菲律宾的投资环境和未来前景充满信心。

他强调了互联网的显着增长,特别是线上游戏领域,这使菲律宾成为该市场的重要参与者。

原创新闻:亚洲博彩简报

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