27岁台湾男子协助菲博彩公司洗钱21亿多披索遭逮补

日前刑事局破获一起境外博弈洗钱案，27岁的李姓男子组成转帐水房，以经营博弈为由，透过菲律宾的第三方支付平台，向他人收购金融帐户，再交给诈骗集团，进行LINE假投资真诈骗-，刑警获报后，深入调查，将李男等6人逮捕归案，并依法究办。






刑事局电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时，发现李姓男子涉嫌重大，侦查期间发现，李不只向人头收帐户，还替菲律宾一间博彩网站「corebet77」经手出入金业务，从中抽取千分之一的水钱，今年9月底收网抓人，带回李等涉案6人，还在共犯家中查获8发手枪子弹，全案依诈欺等罪送办后，检方命涉案人以7万元至15万元交保。


李男在台中北区的一处商办设立据点，李男从去（111）年8月开始，以第三方支付公司名义为掩护，实际从事跨境博弈转帐水房工作，经由大量菲律宾电信门号，注册取得菲律宾金融支付平台「Gcash」及「Maya」帐号，再透过简讯接收器（猫池）来大量接收认证码，进行出入金。


据警方统计，李男自成立转帐水房交易迄今，经手总金额约21亿490多万菲律宾披索（约台币12亿多元），李男再以交易金额的千分之1（约120万）作为手续费，刑事局电信侦查大队、第四分局、台中地检署等单位共同侦办。


警方兵分多路进行搜索，现场逮捕转帐水房内的3名犯嫌，查扣5台转帐用的电脑、28支涉案用工作手机、简讯接收器（猫池）、2955张国外电信门号等赃证物；另外，在北屯区、南屯区逮捕其他共犯，还在共犯家中查获8发手枪子弹，刑警将众人依涉嫌诈欺、《洗钱防制法》及赌博等，移送台中地检署侦办，并持续追查幕后犯罪集团。


刑事警察局表示，诈欺、网路赌博等犯罪是黑道帮派重要不法所得来源，尤其是帮派涉及诈欺案件，组织化分工及暴力手段危害人民身体、财产安全，警方将从人头帐户端阻断诈欺集团不法金流源头，使诈欺、洗钱犯罪断链而无法得逞，亦持续向上溯源查缉、查扣犯罪所得，并追查幕后主嫌、瓦解犯罪组织。

本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。

对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。

本文地址: https://www.anwei66.com/thread-61808-1-1.html