菲律宾连续两年被列入此灰名单

总部位于巴黎的金融行动特别工作组 (FATF) 连续第二年将菲律宾保留在灰名单上，原因是该国未能充分解决其反洗钱、恐怖主义和扩散制度方面的缺陷融资。



新加坡 FATF 主席 T. Raja Kumar 表示，菲律宾在错过了 2023 年 1 月最后期限后，仍被列入加强监控的司法管辖区名单，因为该国尚未解决反洗钱/打击资助恐怖主义方面 18 个缺陷中的 8 个缺陷(AML/CFT) 控制。
“菲律宾于2021年6月进入灰名单，但其行动计划实际上已于今年1月到期，18项行动项目中有8项仍未落实。所以这不是一个小数字”库马尔在回答《星报》的询问时说道。
库马尔表示，菲律宾在 2021 年 6 月重新列入灰名单后，做出了高层政治承诺，将与 FATF 和亚太反洗钱组织 (APG) 合作，加强其反洗钱/打击资助恐怖主义制度的有效性。
全球脏钱监管机构表示：“FATF 敦促菲律宾迅速实施其行动计划，尽快解决战略缺陷，所有最后期限均已于 2023 年 1 月到期。”
尽管两年来取得了重大进展，但库马尔指出，该国的反洗钱/打击资助恐怖主义控制仍然存在缺陷，需要立即解决。
库马尔表示，菲律宾仍需要证明实施反洗钱/打击资助恐怖主义控制措施，以减轻与赌场中介相关的风险，并加强对洗钱和恐怖主义融资的调查和起诉。
“菲律宾政府及其机构确切地知道差距是什么以及满足 FATF 标准需要什么。我敦促他们继续加快行动，以解决仍然存在的主要差距”他回复《星报》。
库马尔指出，菲律宾已取得重大进展，采取措施促进金融机构和 DNFBP 对定向金融制裁义务的了解，同时增加了负责洗钱的执法机构的金融情报和调查技能的使用调查并在刑事案件定罪时优先追查和没收资产。
除菲律宾外，灰名单中还有其他25个国家，其中包括喀麦隆、克罗地亚和越南等新进入者。
另一方面，黑名单或高风险司法管辖区仍然包括朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸。
金融行动特别工作组表示，暂停俄罗斯联邦成员资格的决定仍然有效。
2002年，FATF因菲律宾没有反洗钱法律框架而将菲律宾列入非合作国家和地区名单或黑名单。
第 9160 号共和国法或 2001 年反洗钱法 (AMLA) 及其通过 RA 9194 的修正案的通过，为 2003 年将菲律宾从黑名单中删除铺平了道路。从那时起，菲律宾就进进出出。灰名单或司法管辖区受到加强监控。
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