菲律宾证券交易署起诉非法经营在线借贷平台，多名华人...

菲律宾证券交易署(SEC)已对 Suncash Lending Investors Corp.、UCash Lending Investors Corp.、Suncredit.ph Finance Corp. 和 ECredit Finance Inc. 提出非法经营在线借贷平台的指控。



SEC 的执法和投资者保护部于 2022 年 12 月 20 日对 Suncash、UCash、Suncredit 和 ECredit 提起刑事诉讼，指控其“未能披露其在线借贷申请 (OLA)，违反了第 9474 号共和国法或借贷法案”公司监管法 (LCRA) 和第 8556 号共和国法，或金融公司法 (FCA)。

被指责的还有ECredit、SunCash 和 Suncredit 的总裁陆某，以及除 SunCash 之外的其他三家公司的董事朱某。

向司法部提起诉讼的还有以下贷款公司的创办人、董事和官员：
Chang YutingJoyclyn PelayoChang TaoBryan Dordas PelayoJasmin Tabjan VianzonJayson LeeMeng JieXiaofang SongDanilo FelicildaRoger PublicoYaping LiuXianming TianShiling XuXiaobo PanSheila PagkalinawanXiaojing Luo
SEC 的 EIPD——在菲律宾国家警察反网络犯罪小组以及东部和马尼拉警区单位的协助下——在马卡蒂地区审判法院第 147 分庭根据向 SEC 提交的投诉发出搜查令后，突击搜查了马尼拉的 SunCash 办公室和 PNP-ACG。
SEC 表示，在搜索过程中发现其他贷款公司包括 UCash、Suncredit 和 ECredit，一直在与 Suncash 一起在其位于马尼拉 Sampaloc 的总部开展业务。
至少有 83 人被确认为 SunCash 的运营商、经理、雇员和代理人在突袭后被登记在册。

SEC 表示，它发现 SunCash 经营着未注册的在线借贷平台，尽管这些 OLP 被强制要求向委员会披露。SunCash 一直在经营未注册的 OLPs SunCash、FlashLoan 和 Peso Pautang，尽管在其合规宣誓书中表示 SunCash 是它拥有的唯一借贷平台。
SEC 的 EIPD 表示，SunCash 经营未注册的 OLP，“以规避和违反根据美国证券交易委员会 2021 年系列第 10 号备忘录通函，自 2021 年 11 月 5 日起暂停注册新 OLP 的规定。”

SEC 还表示：这四家公司“从事滥用职权、不道德和不公平的收债行为，违反了菲律宾证券交易署2019 年系列第 18 号备忘录通告，或禁止金融公司和贷款公司的不公平收债行为。”

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