马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
无业青年 银行卡资金流水量巨大 警方循线深挖 发现大案 案情回顾 近日,贺州市平桂公安分局刑侦大队在工作中发现,辖区无业青年廖某银行卡存在资金流水量巨大的异常。经循线深挖,办案民警发现廖某等10人自去年8月至12月,利用本人及他人银行卡为境外通信诈骗团伙提供帮助,累计转移涉案资金1.2亿。
1月15日,摸清犯罪嫌疑人行动轨迹后,两组警力同时向两个犯罪窝点实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人10人,现场缴获涉案银行卡105张、U盾21个,手机117台。
经审讯,10名犯罪嫌疑人如实交代自去年8月份以来,通过银行卡转账的方式帮助境外通信网络犯罪团伙转移涉案资金1.2亿,非法获利30万元的犯罪事实。 目前,廖某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,该案正进一步办理中。
|