过年了，非法换汇的风险已经是奇高了

  

虽然，换汇的风险胖哥已经不厌其烦的写过很多篇文章了，具体你们可以到公众号里搜索“换汇”，“换钱”。但是，

最近依然有更多的人被冻卡。

在外面辛苦漂泊一年了，

有钱没钱，回家过年，不能回家，也要打钱。

做贸易的老板，上班族，总是想在年前，换点人民币给家人。甚至更魔幻的，有人找胖哥推荐BC公司，

想要自己卖自己，打点钱回家。

想想都还是有点心酸的，但是胖哥哪里认识这些公司呢。这忙我也帮不上。

只是，有越来越多的人，私下换汇之后都出现了，

司法冻结的情况。

   

目前根据胖哥汇总到的信息，说几个重要的点，请大家注意：

• 不法分子用高价收迪，在给了银行卡号之后，对方拿这个卡直接收“赃款”，而且是“一道钱”。这种情况，卡必冻。
• 冻卡冻的是全部余额，你卡里原本有3万，换了5K的涉案资金，卡内的所有余额全部被冻结。
• 根据各地政策不同，甚至会冻名下所有的银行卡。
• 有人因为换汇上了“黑名单”，不仅钱没了，而且回国还会被抓，要求配合调查。
  

另外，还有网友反馈说，自己的迪拜电话卡（ID注册）无法给家里亲人直接打长途，家里人去派出所问了之后，

证实号码在公安系统黑名单内。

至于怎么上的黑名单，当事人也不清楚。但是在当事人提供了所有迪拜合法工作的证明文件后，可以从黑名单中排除。电话也能正常拨打了。

   

国内的大数据系统做的已经是边边角角无孔不入了，一个环节沾上了“违法犯罪”的嫌疑，其他各个领域和环节可能都会受到影响。

请小心。

宁愿不做，不要做错。

愿大家度过一个快乐，平安，祥和的新春佳节。

本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。

对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。

本文地址: https://www.anwei66.com/thread-22377-1-1.html