菲律宾仍处于洗钱灰名单

  

总部位于巴黎的金融行动特别工作组 （FATF） 将菲律宾保留在其“灰名单”中。该小组强调，菲律宾需要实施其行动计划，以解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的战略缺陷。

FATF 表示，菲律宾已采取措施改善其反洗钱/打击资助恐怖主义 （AML/CFT） 制度。

在 6 月 25 日被重新列入 FATF 的灰名单后，菲律宾在与 FATF 和亚太反洗钱小组合作以加强菲律宾反洗钱/打击资助恐怖主义制度取得了进展。

然而，FATF 表示，菲律宾应通过展示对指定的非金融企业和职业的监管来努力实施其行动计划，监管者正在使用 AML/CFT 控制来降低与赌场中介相关的风险，实施货币或价值转移服务的新注册要求，并对未注册和非法汇款运营商实施制裁。

全球脏钱监管机构表示，菲律宾还应加强和简化执法机构获取实益所有权信息的途径，并采取措施确保业务对象的信息准确和更新。

菲律宾还需要证明使用更多的金融情报，根据风险增加洗钱调查和起诉，以及增加对恐怖主义融资案件的识别、调查和起诉。

根据 FATF 的说法，菲律宾还应证明对非营利组织部门（包括未注册的非营利组织）采取了适当的措施，同时不会干扰合法非营利组织的活动。

反洗钱委员会主席、央行行长相信，菲律宾将在 2023 年 1 月之前从灰色名单中删除，因为菲律宾已承诺在商定的时间范围内迅速解决已确定的战略缺陷。

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