随着网络迅猛发展，网络赌博违法犯罪活动愈演愈烈。为坚决遏制网络赌博犯罪，特别是跨境网络赌博犯罪滋生蔓延。近日，江西南城县公安局紧盯网络赌博犯罪的相关线索，围绕“人员链”“资金链”等进行深度研判，侦破一 ...
随着网络迅猛发展，网络赌博违法犯罪活动愈演愈烈。为坚决遏制网络赌博犯罪，特别是跨境网络赌博犯罪滋生蔓延。近日，江西南城县公安局紧盯网络赌博犯罪的相关线索，围绕“人员链”“资金链”等进行深度研判，侦破一起涉及江西、广东、浙江等多省，流水资金达数千万元的跨境赌博案。 2022年3月底，南城县公安局接到上级公安机关的协查函：南城县居民吴某某利用网络“棋牌”APP开设赌场，涉案金额较大。接到该信息后，该局领导高度重视，迅速成立专班，由治安大队牵头，多警种同步上案、协同作战。经专案民警前期摸排侦查，该赌场具有固定的经营模式，人员管理呈金字塔式，分工非常明确，分别设置了一级代理、二级代理、下线赌客等多种角色，涉赌人员众多，遍布全国各地，甚至境外。针对案件资金流转层级化、犯罪组织职业化，在短时间内难以确定违法犯罪嫌疑人的实际，专案组通过深入排查、分析研判、技术侦查，终于绘制出该组织的网络图，并循现挖出不同层级代理及下线人员等人。4月中旬，办案民警在充分固定“人员链”“资金链”“证据链”的同时，经信息关联，最终确定犯罪嫌疑人吴某某等人的活动轨迹，后经过严密布控，秘密蹲守，将该团伙多名犯罪嫌疑人一举抓获，冻结涉赌银行账户20余个，扣押银行卡10余张。 目前，该跨境赌博案件还在进一步办理中。
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