近日，为进一步打击洗钱违法犯罪，维护金融秩序安全，南昌市红谷滩区人民检察院集中起诉了一批洗钱案件。经法院开庭审理，被告人晏某、胡某、王某、熊某凤、李某、龚某春、胡某霞、郭某萍被南昌市红谷滩区人民法院判 ...
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近日，为进一步打击洗钱违法犯罪，维护金融秩序安全，南昌市红谷滩区人民检察院集中起诉了一批洗钱案件。经法院开庭审理，被告人晏某、胡某、王某、熊某凤、李某、龚某春、胡某霞、郭某萍被南昌市红谷滩区人民法院判处一年三个月至六个月不等的有期徒刑，并处罚金。
经依法查明：2011年5月至2019年11月，晏某、胡某等8人系江西省拓进房地产咨询有限公司员工，在明知该公司高层领导从事非法吸收公众存款活动的情况下，仍提供其名下银行账户给他人使用，用于接收、转移他人银行账户转入的非法融资款。经司法审计，上述人员名下银行账户转入非法融资款共计人民币1074.7552万元至10.6万元不等。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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