在温州公安上周五(26日)对太阳城集团主席周焯华作出批捕后，澳门司警为免于2019年已展开的项目调查相关证据流失，27日即以涉嫌利用网络进行非法赌博及洗黑钱等罪行，拘捕周焯华在内共11人，并于周日(28日)下午移送澳门检察院侦讯。消息指包括周焯华在内5名疑犯，于周一(29日)清晨被押往路环监狱羁押候审。至周一深夜，澳门检察院发出新闻稿承认消息，并交代更多案情，而周焯华被控的「领导犯罪集团罪」、「清洗黑钱罪」和「不法经营赌博罪」，分别最高可判12年、8年和3年徒刑。

澳门检察院表示，于一年多前，澳门警方初步掌握周焯华等人涉嫌不法经营赌博的证据，并对集团立案侦查。案情显示，集团涉嫌以澳门为基地，在菲律宾架设一个非法网络直播投注平台，透过「直播场景」吸引内地居民为主要客源进行巨额网上非法赌博，并利用澳门的公司账户，透过地下钱庄转移不法所得。

检察院经初步调查，有充分迹象显示集团成员分别涉嫌触犯：

《刑法典》第288条第2款规定的「参加犯罪集团罪」，最高可处10年徒刑；

《刑法典》第288条第3款规定的「领导犯罪集团罪」，最高可处12年徒刑；

第2/2006号法律《预防及遏止清洗黑钱犯罪》第3条规定的「清洗黑钱罪」，最高可处8年徒刑；以及

第8/96/M号法律《不法赌博》第1条规定的「不法经营赌博罪」，最高可处3年徒刑。

检察院续称，经对该案11名疑犯进行讯问，考虑上述犯罪的严重性质，尤其考虑该等犯罪对澳门博彩业的合法经营和对澳门金融秩序的稳定产生严重影响和冲击，为防止相关疑犯逃脱，刑事起诉法庭接纳承办检察官的建议，对案中周焯华等5名疑犯依法采用羁押强制措施，及对另外6名疑犯分别采取提供身份数据及居所书录、缴纳担保金、定期报到和禁止离境等强制措施。

检察院将依照法律继续对案件进行后续侦查措施。