台湾一批诈骗集团四处收购人头银行账户，并骗取受害者的本人与身份证照片，注册加密货币交易所账户。 再透过虚构博弈、投资网站骗财，将赃款转成USDT发送至国外钱包，或以场外交易（OTC）变现洗钱，得手超过3，000万 ...
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台湾一批诈骗集团四处收购人头银行账户，并骗取受害者的本人与身份证照片，注册加密货币交易所账户。 再透过虚构博弈、投资网站骗财，将赃款转成USDT发送至国外钱包，或以场外交易（OTC）变现洗钱，得手超过3，000万新台币。 目前7名嫌犯已遭警方逮捕归案。  《联合报》本月24日报导，台北市刑事警察大队查获一起电信诈骗案件，集团利用人头账户注册国内虚拟货币交易平台洗钱，专案小组已经缉捕蔡姓主嫌等7名犯嫌到案。 警方表示，主嫌蔡男、黄男、陈男等人去年4月起，指挥刘姓、林姓、陈姓、蔡姓男子等，以租用银行账户处理博弈金流或投资加密货币名义，四处收购人头账户，并要求其所有者提供本人与身分证照片，以利犯嫌开通网银，并向加密货币交易所注册帐号。 接着该集团与电信诈骗机房合作，以假冒博弈或投资网站骗取受害人资金，汇入前述人头银行账户，犯嫌再以网银入金至交易所账户，拿去购买虚拟货币。 《自由时报》报道指出，北市刑大侦四队起初是接获检举称，近期有诈骗水房到处收购账户，开价约3至5万元，警方于是据此进一步搜集证。 查出犯嫌将赃款买成美元稳定币 USDT，再透过交易所将钱汇至国外，或利用场外交易（OTC）变卖，洗钱并换取现金。 警方已逮捕主嫌3人，以及负责买人头账户的小弟4人，也搜出帐册、电脑等资料。 清查该集团一年多来不法获利超过3，000万新台币，全案询后依诈欺罪嫌，以及涉嫌触犯洗钱防制法、组织犯罪条例等，移送台中地检署侦办，并将继续扩大追查。  本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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