7 月 23 日，由移民局牵头联合警察局管理办公室，移民警察局与国家经济发展局组成特别调查组，破获一起跨境团伙巨额诈骗案件。泰国15名公民因被诱骗投资加密货币，短短时间内被骗走了1亿多泰铢（约为2000万元）。近日，北碧府检察院提起公诉，法院经审理，以诈骗罪起诉胡某等3人。案情如下：

泰国通资讯报道：7 月 23 日，由移民局牵头联合警察局管理办公室，移民警察局与国家经济发展局组成特别调查组，破获一起跨境团伙巨额诈骗案件。泰国15名公民因被诱骗投资加密货币，短短时间内被骗走了1亿多泰铢（约为2000万元）。近日，北碧府检察院提起公诉，法院经审理，以诈骗罪起诉胡某等3人。案情如下：

中国“帅哥”被“神化”的加密货币专家

起初，受害者对加密货币也不太关注，也不了解。是通过各种社交媒体渠道（例如 Instagram、Tinder、Hello talk 或外语教学应用程序）与 15 名泰国受害者成为朋友。诈骗犯把自己形象伪造成中国帅哥，并与结识者热聊、通过暖心话术，把自己打造成暖男帅哥形象博得受害者好感，逐渐的取得对方的信任后，在将自己打造成加密货币市场的专家。

通过给受害者讲解各种投资心得说服投资，在进一步打造自己的投资专家人设。为了避免上当受骗，起初个别群友还加了群里的其他人为私信好友，经常联系沟通，似乎大家都跟着“老师”赚到了钱。

再看群里的其他投资者虽然都是天南海北的人，但是因为共同的致富梦成了经常聊天的朋友，受害者渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜蒸发了

“老师”向学生们介绍一个投资项目—— 如USDT泰达币。出于谨慎，学生们自己上网查了一下，发现所谓的USDT泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。而且，从网上得知，当时的USDT泰达币总市值突破240亿美金，只有比特币和以太坊的市值比它高。想到之前比特币的价格一月之间涨到4万美金，这回遇到贵人“老师”相助，也许USDT泰达币也能让他大赚一笔。

随后老师还会继续向学员推荐诸如 BTC BNB，BLACK ROCK 加密货币等声称如果根据老师的建议进行交易，会有高回报 因此，受害者被说服后开始投资加密货币。于是，学员们根据“暖男老师”助理发来的下载链接， BLACK STONE、ZON XIN、Grayscale、PKEX 应用程序易加密货币的App。

根据“老师”的介绍，部分学员试着充值了10万铢投资泰达币，大概一个小时左右，他的账户上就多了40万铢。学员们大喜过望，又开始不断的充值，当天他就可以看到账户获利不少。巨大的利润冲昏了“学员们”de 头脑，他压根就没有去核实这些加密货币的真实市场涨幅。“老师”说带他做单买涨跌，买中了就能获利，买不中也不怕，只要事先买个保险，就不会扣除亏掉的钱。

“学员们”一看：“好家伙，这不是稳赚不赔吗！太好了！”于是，又开始新的一轮的陆陆续续往平台里充值了。到次日，学员们在各自“ BLACK STONE、ZON XIN、Grayscale、PKEX等财富钱包”这些平台上的账户余额已经达到了翻了好几倍。

也就是说，从他第一天接触加密货币开始短期内，就已经“赚到”了投入的好几倍的钱。准备第二天继续“大干一票”的学员们像往常一样，在跟“暖男帅老师”沟通交流的时候，却发现平时秒回的“暖男老师”迟迟不回复，又找“老师助理”和之前群里加的那些好友，无一例外，没有一个人回他们信息，都联系不到了。这时，学员们这才幡然醒悟，赶紧报警。

诈骗团队内外勾结操盘

接到报案后，泰国警方迅速抽调警力对该案进行立案侦查。随后，以中国籍男子胡某为首的投资诈骗团伙各成员被抓获归案。

原来，这个以炒加密货币如USDT泰达币等虚拟货币为名的诈骗组织由中国和泰国诈骗团队相互协作，中国诈骗团队负责搭建框架，提供人设、思路给泰国诈骗团员学习操作。胡某就是该诈骗团队的负责人。

据他和他的同伙交代，这是一个电信网络诈骗的升级版，团队成员各司其职，专人负责将潜在的被害人拉进通过社交平台拉入群中，然后诈骗人员在群里扮演各自的角色，利用P图虚构老师推荐加密货币盈利等手段，让群友相信老师实力。

骗取信任后，再引导学员们去“BLACK STONE、ZON XIN、Grayscale、PKEX”App上投资加密货币，此时，诈骗团队登场，虚构了一套稳赚不赔的保险机制吸引被害人投资，只要客户往里面充钱，钱就马上被转走，而被害人看到的只是平台上虚假赢利数字。

据侦查，15人合计被骗超一亿泰铢（约为2000万元）。 在进入搜捕时共查获3,240,000泰铢现金，并查获多张存有巨额的银行卡并冻结资产银行账号。现场还查获2辆豪华车，价值800万泰铢。据信是从犯罪中获利，用来洗钱的财物，国家移民局已经对其财务渠道进行了调查，并发出逮捕令，另外3名中国公民还在逃，泰国在发布会之前，已经发出逮捕令。

对此，移民局已采取措施调查、严厉和打击各个领域的违法行为，包括对从事不当行为的泰国人和外国人进行检查。犯法以及对人民生命财产安全造成损害和损害国家形象等犯罪行为，如果有公众看到线索发现犯罪行为；请告知：移民办公室 507 Soi Suanplu, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 或拨打电话 1178 或网站。www.immigration.go.th