台北市刑大破获一起洗钱集团,成员四处收购人头账户,取得个资后就向岛内虚拟通货交易平台申办账号。再与电信诈欺机房合作诈骗与洗钱,先以虚构的博彩或投资网站,诈骗被害人转账或汇款至人头账户。洗钱集团即透过网 ...
台北市刑大破获一起洗钱集团,成员四处收购人头账户,取得个资后就向岛内虚拟通货交易平台申办账号。再 警方表示,北市刑大经分析电信诈骗案件,发现近期有诈欺犯罪集团,利用人头账户,在岛内虚拟通货交易平 警方调查,蔡姓主嫌伙同黄姓男子、陈姓男子等人,去年4月起指挥刘姓、林姓、陈姓、蔡姓等成员,打着租 警方表示,拿到个人资料后,蔡嫌等人就向岛内虚拟通货交易平台申办账号,有了账号随即与电信诈欺机房合 洗钱集团利用[虚拟通货」去中心化、匿名性等特性,将虚拟通货自交易平台,转出至犯嫌所创设的私人电子货币包,同时使用多个私人钱包层层分转,最后将虚拟通货,透过境外交易平台,或以场外交易(不透过在线 警方表示,清查资料发现,蔡嫌操控的诈欺、洗钱集团,经手的款项粗估达新台币3000万元。全案讯后,日将到案的7人,依诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌,移送台中地检署侦办,并持续向上溯源,扩大追查中。 本文来自网络,如若转载引用本网站内容须注明原网址,并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站不承担责任。 |
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