 记者10日从内蒙古自治区巴彦淖尔市警方获悉，当地两级公安机关联合破获一起电信网络诈骗案，一举捣毁洗钱犯罪团伙3个，冻结资金4000余万元，该案梳理出被骗人员1400余人。 2021年1月29日，乌拉特中旗公安局接到居民报警称，其在手机某APP上以购买彩票的方式被诈骗78万余元。 接到报警后，当地市、旗两级公安机关成立专案组，多警种精准研判、合成作战。经调取证据材料和反复梳理线索发现，犯罪嫌疑人实施诈骗后，利用成立空壳公司、进出口贸易等多种新型手段对诈骗所得资金进行“洗白”。 经进一步侦查发现，专案组发现该洗钱团伙窝点遍布我国多个省市区，内部关系错综复杂，涉案人员人数众多，洗钱手段多样。 经过3个多月的侦查，专案组最终锁定了犯罪嫌疑人实施洗钱的中心窝点，并在第一时间奔赴广东省广州市进行落地排查，确定了犯罪嫌疑人精准位置。 4月29日，专案组抓获6名犯罪嫌疑人，当场查获并扣押银行卡百余张，查封涉及洗钱的公司20余家，冻结资金4000余万元，梳理出20余个省市区潜在被骗人员1400余人。 目前，案件正在进一步办理中。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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