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 男 子 经 营 网 吧 生 意 失 败 向 人“ 取 经”求 赚 钱 项 目 听闻…… 从 事 网 上 洗 黑 钱 来 钱 快 还 不 费 力 顿 时 来 了 兴 趣 租 房 开 设 工 作 室 带 着 妻 子 纠 和朋 友 风 风 火 火 地 干 了 起 来 谁知…… “ 好 景 ”不 长 被 警 方 一 锅 端 近 日 湖 北 宜 城 警 方 摧毁一个为电信诈骗、网络赌博 提 供 洗 钱 帮 助 的 犯 罪 团 伙 抓 获10 名 犯 罪 嫌 疑 人 涉 案 金 额 1.5 亿 元 “跑分客”们如何上道 “早知道这样，就应该劝老公不做这个了……”4月24日，因涉嫌在“跑分平台”上帮助洗钱的犯罪嫌疑人沈某的妻子尚某痛哭流涕道。她懊悔不已的是不仅没劝阻老公，还跟着一起帮忙。 心动不已的老公当即手机连线远在深圳的陈某，学习如何“跑分”，也就是洗钱的流程。刚开始，他就尝到了“甜头”，一天能赚几百块，就想扩大规模赚更多，于是马不停蹄地找地方租房、买电脑等，建了工作室，还叫上没有工作的朋友来做。尚某见老公“生意”忙不过来，就也去帮忙。本来是想多赚点钱，也抱着侥幸心理，没想到才三个月就被抓了。 可疑银行账号牵出洗钱团伙 民警怀疑李某可能是从事“跑分”洗钱。24日下午，民警将其依法传唤，果不其然，李某供述自己的三张银行卡、网银和电话卡均用于“跑分”。经进一步调查，民警找到了这一团伙的窝点，引起警方高度重视，迅速紧急部署，制定抓捕方案。 当晚，宜城下起大雨，民警顺线追踪，连夜奔赴襄阳市鱼梁洲某小区，展开收网行动。待时机成熟后，冲进屋内成功捣毁这一洗钱窝点，抓获陈某、沈某、尚某等9名嫌疑人，当场缴获作案电脑6台、手机23部、银行卡115张、手机电话卡235张及车辆3 至此，一个以陈某为首向电信诈骗、网络赌博提供洗钱帮助的犯罪团伙覆灭。 “跑分”平台抢单赚佣金 经初审，团伙头目陈某为宜城人，拒不承认自己“跑分”，声称完全没听说过，对其手机上社交软件的聊天记录说毫不知情。随着证据链条的逐渐明晰，在大量的事实和证据面前，陈某最终承认了自己的犯罪事实 据陈某交待，他在某聊天APP上认识了一朋友，对方能提供一个赚钱快的网络平台，只要有银行卡就能玩，实际上就是将一些来历不明的钱洗白，身在深圳的他就联系高中同学沈某。陈某负责提供平台渠道，发抢单的网址，沈某负责租房组建人马，操作“跑分”，根据每日资金流量赚取0.05%的提成。 经查，今年2月以来，陈某、沈某等人通过网络平台以银行卡转账提现的方式，帮助电信诈骗、网络赌博提供转移资金流水达1.5亿，非法获利50余万元。 目前，陈某、沈某等10人因涉嫌帮助信息网络犯罪被依法刑事拘留。案件正在进一步深挖 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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