美国司法部周四表示，已经逮捕了一名俄裔瑞典人，指控他经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。 根据美国司法部的一份新闻稿，这个名叫罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）的嫌疑人经营着加密货币洗钱网站Bi ...
 美国司法部周四表示，已经逮捕了一名俄裔瑞典人，指控他经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。 根据美国司法部的一份新闻稿，这个名叫罗曼·斯特林戈夫（Roman Sterlingov）的嫌疑人经营着加密货币洗钱网站Bitcoin Fog，通过与其他资金混合来隐藏加密货币的来源。 据美国司法部披露，Bitcoin Fog因为为犯罪分子提供洗钱服务而臭名昭著。在过去10年里，该网站转移了逾120万枚比特币，按交易时的价格计算价值约3.35亿美元，若按当前价格计算价值超过644亿美元。 美国司法部称：“这些加密货币大部分来自暗网市场，跟非法麻醉品、计算机欺诈和滥用活动及身份盗窃有关。” 另外据美国国税局（IRS）称，通过Bitcoin Fog转移比特币最多的是Agora、Silk Road 2.0、Silk Road、Evolution和AlphaBay等暗网市场，它们主要走私非法毒品和其他非法商品。 IRS指出，从Bitcoin Fog的交易活动来看，斯特林戈夫在帮助客户“洗白”比特币中收取了高达800万美元的佣金。他被指控洗钱、无证经营转账业务及在华盛顿哥伦比亚特区无证转账。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
广告
广告
广告
广告
0