这是我的全部积蓄就这样突然没了......▼01酒店2020年12月10日，十余名男女陆续来到酒店。他们来自各地，而且互不相识。十余间客房已事先预定好，各自办理入住，便开始了无所事事的等待。直到各自收到信息，如约来到 ...
 这是我的全部积蓄就这样突然没了......▼ 01酒店 2020年12月10日，十余名男女陆续来到酒店。 他们来自各地，而且互不相识。 十余间客房已事先预定好，各自办理入住，便开始了无所事事的等待。  直到各自收到信息，如约来到了同一间客房。 客房里，“老马”、“大冰”、“阿潘”已在房间等候多时。 “老马”一个眼色，“大冰”、“阿潘”熟练地收集起所有人的手机。 登录手机银行，所有人的手机在桌上一字排开。 之后，十余人被要求回到各自房间，继续等待。 对方语气坚决，如果不配合调查，银行账户将被冻结。 当然也有简易途径。 需要做电话笔录，并配合查验银行账户。 无奈之下，小张添加了对方的微信。 随即收到的《刑事逮捕冻结管制令》，让小张意识到了事情的严重性。  （小张收到的《刑事逮捕冻结管制令》） 为了配合监管资金，小张按要求下载了名为“网络安全”的APP，填入了银行账号及密码。 在收到第一条“转出20000元”的短信后，事情一发不可收拾。 手机不断收到转账信息，累计被转走近200万元。  再登录虚拟货币交易网站，赃款全部被用于买入虚拟币。 虚拟币按照比例，大部分交给上家，剩下的作为佣金，分配给入住酒店参与“卸货”的人。 这些提供手机和银行账户的人被称作“车手”。 按行规，每操作100万流水，“车手”能分到7000元佣金。 整个虚拟币买卖和转移的过程，通常在两个小时内完成。 而对于警方来说，接警、立案、查一级账户交易流水、冻结二级甚至三级账户资金，两个小时远远不够。 数百万的赃款，在短时间内便通过虚拟币交易洗白。 4月初，“春雷4号”专案集中收网，专案组先后在深圳、河北、湖南、福建、陕西、重庆等地抓获以马某为首的洗钱团伙成员107人，破获案件197宗。  （抓捕现场） 但现在，这一情况有了改变。 目前，公安部刑侦局研发的“国家反诈中心”APP已在各大官方应用商城上线。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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