本报讯“我等于当了不法分子的资金搬运工。”李某本是广东省湛江市某汽车维修服务中心的修理工，却因涉嫌为跨境网络赌博平台洗钱200多万元被南阳市公安局卧龙区公安分局抓获。2021年1月，卧龙区公安分局在一起跨境网 ...
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本报讯“我等于当了不法分子的资金搬运工。”李某本是广东省湛江市某汽车维修服务中心的修理工，却因涉嫌为跨境网络赌博平台洗钱200多万元被南阳市公安局卧龙区公安分局抓获。 2021年1月，卧龙区公安分局在一起跨境网络赌博案件的侦办中，成功打掉了一个通过推广运营某款App吸纳会员的方式，利用会员的银行账户和第三方支付账号，为境外网络赌博团伙提供非法资金结算业务的犯罪团伙。而广东湛江的李某就是该款涉嫌洗钱App的会员。2月28日，卧龙区公安分局民警通过顺线追踪将其抓获。 李某称自己从事汽修工作的收入不高，2年前，一心想多挣钱的他看到自己的朋友圈里有人在推广注册某款App，说注册会员动动手指就挣钱了。2019年1月份经不住诱惑的他就下载了该款App，并用注册了会员绑定了银行卡。他发现其实就是用绑定的银行卡、手机等转转账就赚钱了。在客服的指引下，他在平台上用等值的人民币购买平台币后就可以接到平台的派单，然后按照对方的要求将接到3000至10000元不等的资金转移任务转账到平台指定账户。他每转3000元可得到5元的返点。他从2019年年初一直到2020年年底两年间，共获利近5000元，涉嫌为跨境网络赌博团伙转移资金200多万元。 目前，李某已被卧龙区公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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