银行内部真的有“鬼”,短短3个月,马来西亚国内有5家银行的至少20名内鬼,涉嫌协助诈骗集团,转走高达2亿令吉!英文《新海峡时报》报导,马来西亚反贪污委员会已鉴定5家银行,疑有内鬼协助诈骗集团,更揭发他们串谋 ...
银行内部真的有“鬼”,短短3个月,马来西亚国内有5家银行的至少20名内鬼,涉嫌协助诈骗集团,转走高达2亿令吉! 英文《新海峡时报》报导,马来西亚反贪污委员会已鉴定5家银行,疑有内鬼协助诈骗集团,更揭发他们串谋,每天将多达百万令吉的诈骗款项,通过银行转移到国外。 反贪会是于近日展开“热带行动“(Op Tropicana),捣毁2个在大马、印尼、菲律宾、新加坡、泰国、中国香港、英国等国或地区活跃的国际诈骗集团,深入调查“鬼佬请鬼佬骗鬼佬”一案后,发现一些银行职员,如审计员和前线职员,也涉嫌收受贿赂,协助诈骗集团开设银行账户。 (123RF示意图) 报导说,反贪会发现,至少有20名银行职员涉嫌协助诈骗集团开设银行账户,以收取受骗者汇入的款项;据悉,这些受骗者大多来自澳洲和英国。 据了解,这些银行内鬼丝毫不理会涉及可疑交易的银行账户,短短3个月内,有高达2亿令吉的诈骗款项,在不同账户间转移。 诈骗集团也给予这些“内鬼”丰厚回报,他们每协助集团开设一个银行账户,就能获得1000至2000令吉。 目前,反贪会援引反贪会法令17A条文调查涉及的银行职员;该条文列明,如有员工或合伙人涉及贪污刑事罪,而领导层或代表知晓员工及合伙人的贪污行为,该商业组织也被视为违法,必须负上责任及可被判刑罚。 每3个月 重新开新户头 据了解,诈骗集团通常会开设20至30个银行账户来行骗,且每隔3个月就会关闭这些户头,再重新开设新户头。 报导引述一名知情人士说,上述5个涉及银行全都位于吉隆坡,这些账户仅是诈骗集团用来跨国汇款用途,诈骗集团每回行骗得手后,将把骗来的钱,在多个账户中转移,直到最后被转到中国香港的银行账户。 消息指,反贪会也在行动中,鉴定了7到8间诈骗集团用于开设这些银行账户的空壳公司,这些公司都在大马公司委员会注册,并通过知名国家公司与其诈骗活动串联一起,设下投资骗局诱骗目标人物。 据悉,诈骗集团也通过24家皮包公司开设银行账户,用于临时存放受害者从国外转移到大马的骗款,再将这些钱转移到其他海外银行账户。 本文来自网络,如若转载引用本网站内容须注明原网址,并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站不承担责任。 |
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