..............................................................................经过缜密侦查，惠安警方成功打掉一个转账洗钱团伙，当场抓获犯罪嫌疑人9名。................................................... ...
|
.............................................................................. 经过缜密侦查， 惠安警方成功打掉一个转账洗钱团伙， 当场抓获犯罪嫌疑人9名。 ............................................................................... ..............↓↓详细情况↓↓.............. ..............................................................................  惠安警方接到上级公安机关传来的线索，有人在惠安帮助境外的诈骗团伙转移资金。 黄思寒 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦察队民警 接到上级线索之后，我们立即开展侦查工作，最终发现该团伙是在惠安东岭镇的一个酒店房间内。 在锁定嫌疑人居住的酒店房间号后，惠安县公安局立即组织刑侦大队和莲城边防派出所的民警前往抓捕。  黄思寒 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦察队民警 当侦查员进入酒店房间内的时候，发现该房间内竟然有8名嫌疑人在里面（洗钱），我们民警马上将嫌疑人控制住了，并在现场缴获了大量的手机和银行卡。 在控制住房间内的嫌疑人后，民警了解到还有一名嫌疑人在外，另外一组民警当即前往抓捕。最终这个犯罪团伙的九名嫌疑人全部落网。经查，9名嫌疑人分别来自惠安和贵州。  黄思寒 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦察队民警 该团伙是在罪嫌疑人王某坤和王某红的组织，下利用银行卡接收境外诈骗团伙的资金，然后再将账户里面的资金转移到境外团伙指定的银行账户内，从而帮助这些团伙完成跑分（转移资金）。 这个团伙有主要犯罪嫌疑人王某坤和王某红于2月中旬组建，他们分工明确，有的负责收集信息转账，有的负责与境外诈骗团伙联系，有的负责买卖银行卡。  黄思寒 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦察队民警 其中王某坤和王某红两名嫌疑人是主要的负责人，他们主要通过手机和银行卡负责转账；另外有一名嫌疑人负责联系提供银行卡的人；还有两名嫌疑人负责看管这些提供银行卡的人。 据办民警介绍，这些嫌疑人与境外诈骗团伙联系后，主要是帮助境外诈骗团伙将诈骗来的资金进行分解转移，这种行为在他们业内俗称跑分，而他们则从中赚取一定的佣金和手续费。 黄思寒 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦察队民警 转账1万块钱的话是从中抽取220元左右，然后王某坤和王某红两个人是从中抽取120元左右，剩余的资金由看管人员的和负责拉人的嫌疑人平分。提供银行卡的这些嫌疑人每人每天是可以获得300元的资金。 经查，这个团伙共涉案金额一百多万。目前案件还在进一步调查中。 来源：无线泉州 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
广告
广告
支付
吃瓜
0