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退休记者遭假公安诈骗 20天被转走300万元存款

黑灰产业 2023-1-11 15:20 925人浏览 0人回复
摘要

假公安骗案近年飙升,前年共有750人被假公安骗走总额1亿零630万元,被骗金额是2018年的八倍;去年前11月有718人被骗,总额9040万元。警方向记者提供的数据显示,过去五年假公安骗案日益猖獗。74岁的退休记者潘星华三 ...

假公安骗案近年飙升,前年共有750人被假公安骗走总额1亿零630万元,被骗金额是2018年的八倍;去年前11月有718人被骗,总额9040万元。

警方向记者提供的数据显示,过去五年假公安骗案日益猖獗。74岁的退休记者潘星华三年前也遭假公安诈骗,骗子以“审查银行存款”为幌子,20天内将她在浙商银行上海徐汇区支行账户中的1486万元人民币(约300万新元)存款,一笔一笔转账至约10个洗钱人的账户。被骗走的钱当中,超过一半是她向朋友和大耳窿借贷的,她过后被迫变卖两个房地产还债。

她说,2019年8月24日下午1时,她接到一通“快递公司DHL女职员”的来电,对方告诉她,她邮寄到北京的包裹被搜查出八本假护照,案件交由“北京国际刑警”处理。

接下来20天,三名骗子轮流和她通话,一唱一和编造各种谎言,包括指她涉嫌“洗钱案”,在中国的账户须被冻结和审查。

她那时准备从浙商银行动用400万人民币,从弟弟手中买下已故母亲上海房产的份额。“骗子说只要我依照指示,他一定帮我将存款冻结期从两年变为两个星期。但我户头里的钱要被审查,才能把我从‘嫌疑犯’变为‘受害人’。”

骗子编造各种借口,诱骗潘星华提取本地存款和到处借钱,陆续将180万元从本地汇到浙商银行户头,这些钱同样被转移出去。

同年9月15日,潘星华为了汇款到上海再向友人借钱,对方提醒她可能是骗局,她上网查看,惊觉已无法登录浙商账户。她隔天到警署报案,并拨电给浙商银行,被告知户头只剩人民币约7角。

根据涉案银行提呈中国法院的文件,她的账户在20天里出现超过260次转账,而与账户绑定的手机号码三次被更换,账户转账顶限两次被调高。骗子最后一次将顶限调高至每日500万元人民币和一年9.99亿元人民币。

潘星华接受记者访问时,数次以“安坐家中,祸从天降”形容自己的遭遇。她愿公开身份,叙述亲身经历,希望他人引以为戒,提高警惕。她呼吁当局和银行加强监管和保护存户存款的机制,遏止金融诈骗。她于2020年起诉涉案银行,但两审都被驳回。她去年申请再审,能否立案仍是未知数。

警方回复记者询问时说,调查显示,受害人的钱是从海外转账,警方已耗尽所有线索。警方也已联系海外执法部门,请他们协助调查此案,目前在等待对方回复。


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