中国团伙高额利息暴利放网贷，涉案资金高达25亿

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中国团伙高额利息暴利放网贷，涉案资金高达25亿

黑灰产业 2022-12-19 21:41 1078人浏览 0人回复

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中国团伙高额利息暴利放网贷，涉案资金高达25亿泰国头条新闻社讯 12月19日，据泰媒报道，泰国国家警察总署副署长素拉切警上将作为预防和打击非法债务犯罪中心负责人，联合相关部门捕获了一通过应用软件放高利贷的中 ...

中国团伙高额利息暴利放网贷，涉案资金高达25亿

泰国头条新闻社讯 12月19日，据泰媒报道，泰国国家警察总署副署长素拉切警上将作为预防和打击非法债务犯罪中心负责人，联合相关部门捕获了一通过应用软件放高利贷的中国团伙。

该团伙通过“Self service” 和 “กระเป๋าให้ท่านมีที่ยืม（借钱包）”等40多个网贷平台来放高利贷。警方共发出23份逮捕令，涉及22名嫌疑人。在对曼谷、暖武里、清莱、帕夭、春武里、巴蜀府等6府的22个目标地点对进行逮捕，警方逮捕了19名嫌疑人，包括3名中国籍公民，分别是34岁的Pao Lu San和29岁的Chai Ching Muei。

另外17人则为泰国籍公民，他们被提出“未经财政部长许可，在监管下共同经营个人贷款业务；以超过法律规定的利率收取利息共同放贷；以威胁恐吓的方式追债”的指控。

警方冻结了33个相关存款账户，金额超过500万泰铢，并缴获了7类物品，包括存折5本、电脑3台、电子卡3张、手机2部、SIM卡4张、路由器1个、电子设备5台。

警方调查发现，“Self service” 和 “借钱包”特点类似，软件内部还隐藏着40多个子应用，借款人可以随意选择任意一个借款。平台每7天收取贷款金额40%的服务费或每年超过 2080%的利息费用。当借款人不按期还款时，他们就会打电话、发短信，以恐吓要挟泄露个人信息的方式催债。

根据进一步调查发现，幕后人为中国投资者。警方在打击该高利贷团伙的过程中，犯罪嫌疑人还试图逃出国，但先被警方逮捕。

该团伙在6个月的时间内，使用20多个银行账户在“借钱包”应用上犯罪，流动金额高达10亿泰铢。该犯罪团伙获利后，就会在短时间内将资金转出。

在“Self service”应用中，还发现了与上述情况一致的未获批准的个人贷款业务。6个月内，犯罪团伙使用11个账户进行犯罪活动，流动金额超15亿泰铢。

此外，该团伙从这两个应用中获取的收益都被用于购买加密货币、电脑、商品和服务，以避免警察怀疑，对其监控审查。

经调查发现，这两个应用软件共有超过8万名借款人。如果贷款3000泰铢，实际只能借到1800泰铢，并需在7天内还回3000泰铢，或收取1200泰铢的利息。且调查两个应用软件的财务信息发现，均为同一个中国投资者，名叫Chai Ching Muei，其在6个月的时间里提取了4000万泰铢。目前涉案的2名中国人已被吊销签证。