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[彩荣原创] 警惕:最新换汇仙人跳骗局,马尼拉已有数名华人中招上当

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郭彩荣 显示全部楼层 发表于 2021-6-10 08:51:18 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  

这是当下,马尼拉最新的换汇仙人跳骗局,说是仙人跳,其实类似的套路由来已久,只是因为疫情的原因,以前还要找中间的龙套遮遮掩掩,现在已经直接凭借人多,加上勾结本地不良分子,从诈骗升级到连骗带抢的地步。

以下为受骗的当事人阿灿的叙述爆料,郭彩荣公众号整理。

我是在玛卡蒂这边做外卖的,规模比较小,由于疫情原因生意不景气,4月决定转了店和设备,准备6月回国,转店以后加上几个月的流水差不多有200万比索,4月底5月初在若干纸飞机换汇群发了出比索信息,结果被仙人跳换汇团伙盯上了。

首先是若干个不同的纸飞机号,加我的飞机号,问我是否出比索,他们大都会说自己给赌场洗钱的,或者是公司里的小主管,想利用公司的工资单,利差谋利,因此给的汇率,都比较诱人。

当我被骗后,在回头看这些当时和我聊天要换汇的纸飞机号,竟然都注销销号了,所以这些都是一个团伙的。

言归正传,5月8日当天,有个叫“飞龙旅行社”的账号联系收比索,因为我要支付宝,他说想套取公司汇率,愿意以7.35汇率收我的比索,当天菲龙网第三方汇率7.45,因为我额度大一些,想着汇率差不多就同意了。

我坚持要给我打支付宝,他说在菠菜公司做事,公司工资单给他7.06汇率,他要吃汇率差,因此他给我三张银行卡,说这都是他亲戚的,到时候换汇时,会让他的同事过来,让我把这三个卡号给对方,就说是自己的,让同事财务给这三张银行卡打钱,等这边打完之后,他那边受到钱后,再让国内的家人给我支付宝打钱。

我担心这样不见面不靠谱,他说他会和公司财务分开,初期不能露面,因为公司要是知道他吃汇率差,饶不了他,他说他到时候就在附近,等我们交易时候不要多提起他,换完了,他就会过来当面,让家里人支付宝转账。

当时因为考虑到支付宝风控严重,所以也被对方的说法带了节奏,认可了这种方式。

这里是骗局的套路之一,自己不出面,然后让我和换汇的人对接,后来才知道,来换钱的人,和他都是一伙的。

与飞龙约好中午换钱,我在JAZZ大厅等他们,然后进来三个人,一个戴眼镜有点胖,身高1.7左右,口音是贵州那边的,旁边人管他叫阿平;另外两个一胖一瘦,不带眼镜的胖子坐在沙发上就问我比索在哪里。

为了谨慎起见,我和对方确认是不是飞龙旅行社同事,他们点点头,然后那个瘦子接到一个电话就离开了现场,胖子把钱给阿平,阿平问我要过三个银行卡号,说是我自己的么,是的话他们就开始转账。

我说是自己的,同时又再一次和他们确认飞龙是不是他们同事,把飞龙飞机头像给他俩看,他俩说是,然后问我卡都试过没,别是料卡,一转账就把他们的卡冻了。

我说哪能呢,然后就开始转账,他们都是两三万两三万的转,两个卡轮换着转,转完给我看一眼转账截图,然后继续转。   

骗子飞龙旅行社给提供的三张收款卡。

眼见着对方一直再转,我立刻联系飞龙旅行社,你在哪里,快点给我支付宝转账,或者快过来给我面转。

飞龙旅行社接我的电话,问同事还在不在,我说在,他说不方便露面,他就在JAZZ外面的停车场的车里,他已经安排家人给我转账支付宝。

接下来就是骗子的花式表演,一会说自己父母的手机信号不好,一会说老人用支付宝不熟练,一会儿又说已经让老家的发小去自己家帮着转账了,一再让我放心。

我说这样不行,那边一个劲转账,我这边一毛钱都看不到,我要暂停交易,他说好吧好吧,我就在外面的车上,你出来看到我,你就不用担心了。

我一心担心自己钱,于是顾不得许多,拿着电话,到大厅外找飞龙旅行社的踪影,但左右都看不到,交涉了半天,看不到人,于是就赶紧回到大厅,两个换钱的还在,我赶紧叫停,问他们,你们的同事飞龙呢?

这时候,换钱的两人,已经转了人民币将近18万,我感觉不对就让停止转账了,然后问你们不是飞龙同事么,他骗了我,这三张卡并不是我自己的,你们是哪家公司的,快把钱还我。

换钱的两人说,他们认识飞龙,可是没见过面,飞龙只是他们的代理之一,给他们提供换钱的信息,他们来收钱,其他的一概不知。

一番僵持,我让他们把剩下的九万多人民币打我另一张卡上,他们再三表示这损失是我造成的,因为一开始已经和我确认过,这卡是不是我的,他们是专业的换汇公司,只认卡不认人。

见我不想让他们走,这两名男子一边说我是被骗了,另一方面安慰我说他们神通广大,警察局,NBI和各个盘口都有认识的人,因为我有飞龙旅行社的电话和纸飞机头像,他们还出主意,让我在以换汇为名,想法把他钓鱼出来,他们去换钱,就把他控制起来,然后让我去找对方退钱。

为了证明自己所言不虚,阿平还把他们的保镖叫来,本地人,孔武有力,同时旁边的胖子暗示要是我不放他们走,他们就说我骗他们钱,带我去警察局,他们是赏金猎人也做,换汇也做,双方关系处好了,可以帮我追讨那个飞龙旅行社下落,弄不好,也可以让我别敬酒不吃吃罚酒。

思之再三,我没有难为他们三个,让他们走了,临走前,阿平还拍拍我肩头,让我放心,他们之前抓过类似的换汇骗子,他们有实力,有人有车还有枪。

我也是猪油蒙了心,竟然信了他的鬼话,直到事情过去好几天,还一个劲在纸飞机上问飞龙的下落,事情的进展。

后来看到别人也有类似的骗局,被仙人跳换汇套路,我怀疑他们是一伙的,我给这几个人的飞机号留言要报警,我都拍下你们的照片,后来飞龙的账号注销了,有另一个纸飞机账号加我,说是当时来收钱的两个人其中一个,他说阿平他们也在追查下落,因为飞龙代理是他找的,现在阿平卷钱跑路了。

这个纸飞机发来阿平的相关护照信息,他说认识阿平之前的一个盘口同事,现在开水果店,让我问下他,看有没有什么线索。

水果店老板很热心,热心的有些过头,先问我有没有飞龙的资料,我说只拍了换汇来的几个人的照片,他让我发照片给他,其实就是看我有他们多少证据。

说了几句,就说他的同事他认识,并且也发给我和之前纸飞机发来一样的护照信息,还一再说,没想到从柬埔寨来这,做盘口做不久,就这么坑蒙拐骗,并且告诉我他知道飞龙住那里,因为飞龙住的住所,和水果店所在那个楼的物业经理是一个人,刚好水果店老板认识,可以想法帮我去控制住飞龙,再当面要钱。
   

因为飞龙的纸飞机已经注销,我就问水果店老板要物业经理的资料,为什么他能担保对方是物业经理,能知道对方的地址。水果店老板说要是有诚意,就去他们那里,他会安排经理和我见面,当面指导和帮我。
   

地址是一个MALATE那边的地址,我让水果店老板发我物业经理的相关资料,对方不给,说帮我是好心,如果我怀疑这怀疑那就别找他好了,他还冒风险。

后来我告诉我表姐,她的亲戚是这边的老侨,让他帮我去这个地址看一看,结果去了以后说是一个空民房,估计这些人都是不怀好意,打我那没被骗走的九万多人民币主意,要么就是想绑架我。
   

老侨帮我实地查看,告诉我上当了

事情过了一个月,我的积蓄几乎被诈骗一空,我不甘心就这样,一直盯着各大换汇群,这两天看在shore也出现了受骗者,被这些骗子,用类似的仙人跳方式,连骗带诈,骗了一对夫妻的30万比索,看来这些骗子不仅不收敛,越来越嚣张了。

我现在已经初步掌握了他们的活动规律,我已经把我所掌握的资料,包括照片,语音,账号,微信账号,都已经发给国内的家人,找关系报案了。

同时,对于他们本地的活动范围,居住公寓我也初步掌握了七七八八,包括和这些骗子沆瀣一气的菲律宾保镖,以及帮他们处理脏钱的本地人,我都有他们的资料,我已经发给了表姐的亲戚,他家有出世仔就在NBI做事。

我知道你们这伙骗子会看到我的爆料,你们如果不把骗走的钱给我退回来,就等着再诈骗的时候,被NBI戴三件套,我会出面指证到底。

阿灿在爆料最后,想通过郭彩荣公众号平台,提醒各位在菲华人,对于这类换汇骗局,提出如下防骗建议:

1:电报群信息不可靠,很多群员看着成千上万,大都是软件拉粉,真正活跃的,就是那么几十个号,很多都是不同团伙的不同手机小号,用软件设置不断刷信息炒群钓鱼。

2:陌生人通过电报交易,对方随时可以删除信息,清空记录,因此谨慎与陌生人通过电报确定交易细节,最好不要找陌生人换钱。

   

电报换汇群,杀猪精养群,异曲同工

3:此类骗局,都是ABC组合套路,其实只要不贪心汇率,做到当面核对本人本卡本护照交易,交易走支付宝,基本就可以规避较大风险。

4:比索现金和支付宝当面两讫,人钱两清,同时提防有人以换汇为名,掌握受害方护照,然后威胁如果报警,就把受害者ID也去反诈中心报警,因为是菜农,资金来源不干净等等。

5:说一千道一万,当面沟通,看着不把握的,宁可不换,但凡嘴上忽悠放嘴炮说马尼拉到处都有自己人的,说各个盘口都有关系的,离得越远越好。

6:支付宝,微信,越是国内的这些APP,所保留的实名资料越多,越利于后期报警信息汇总,涉及金钱往来,少用纸飞机,多留存证据。(真正被骗的,都是打工人,辛苦钱,还到不了被大数据重视的地步)。

7:最重要的,在菲律宾,因为菠菜,从事诈骗、洗钱、绑架之类黑产的华人比例不在少数,现在疫情,华人数量少儿又少,自然为了捞钱而想尽各种歪门邪道,对于纷乱的当下,只有不贪不占,才能不给这些人可乘之机。


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