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[本地新闻] FATF监管机构将菲律宾列入反洗钱/反恐融资灰名单

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OG东方包网 显示全部楼层 发表于 2024-7-1 14:20:50 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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为了从FATF(金融行动特别工作组)的“灰色名单”中移除,菲律宾被要求迅速实施其行动计划,

以解决反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)方面的战略不足。

在新加坡举行了为期六天的全体会议和工作组会议后,金融行动特别工作组决定将牙买加和土耳其从灰名单中除名

因为它们在解决已发现的反洗钱/反恐怖融资不足方面取得了显著进展。这次呼吁恰逢这些会议的结束。

根据国际货币基金组织的一项研究,菲律宾于2021年6月被列入灰名单,这一指定可能会导致资本流动紊乱。

金融行动特别工作组在最新更新中强调,菲律宾是线上线下博彩的主要区域中心,

因此,菲律宾必须尽快解决悬而未决的问题,同时考虑到所有截止日期已于2023年1月结束。

正如周五的公告所述,当一个司法管辖区受到金融行动特别工作组的更高监控时,

它同意在预定的时间内迅速解决任何已发现的战略不足,并接受更严格的审查。

菲律宾必须证明,监管机构可以有效地使用反洗钱/反恐怖融资控制措施来减轻与赌场中介相关的风险。

它还需要在所有主要海港和机场实施跨境措施,以检测虚假货币申报,并根据风险采取没收行动。

最后,它应根据评估的风险增加对涉及恐怖主义融资的案件的起诉。

菲律宾央行行长去年1月宣布,该国被授予一年延期,即到2024年1月,以满足从FATF风险名单中移除所需的财务要求。

菲律宾反洗钱委员会在今年2月发表声明,重申政府机构致力于加强该国的反洗钱/反恐怖融资框架,并解决与赌场中介相关的危害。

原创新闻:GGRAsia


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