菲律宾警方突击丹辘省博彩公司 拘850人

菲律宾国家警察中吕宋岛刑事调查组(PNP-CIDG)于2月1日周三突击搜查位于丹辘省(Tarlac)Bamban镇的一家大型网络博彩技术公司，该机构涉嫌参与欺诈性加密货币投资业务。

刑事调查组表示，当局逮捕了一名马来西亚公民并拘留了该公司的约850名员工，其中包括350名外国人和500名菲律宾人。

当局称，此次突击搜查是基于一份搜查、扣押和检查计算机数据的搜查令，以查明涉嫌违反菲律宾证券监管法关于欺诈交易的规定和第10175号共和国法令《2012年防止网络犯罪法》的指控。

搜查令由丹辘省地区审判法院第63分庭的Maria Roma Flor Ortiz 法官于1月31日签发。

据悉，刑事调查组联合当地警察调动近百名警力于下午5点左右前往该公司执行搜查令。

警方目前仍在对查获的证据进行“计算机数据”进行识别、处理和检查。此外，警方称，部分被救出员工在工作期间被限制活动，他们被剥夺了基本需求和自由。

当局表示，该公司的其他三名高官目前在逃。

刑事调查组最后表示：“该网络博彩公司据称在合法离岸博彩业务的掩护下进行欺诈性加密货币投资诈骗。

2020年1月16日，Bamban镇议会批准该网络博彩技术公司的成立，以在该地区建立和经营“娱乐、娱乐、娱乐和博彩活动业务”，条件是其中进行的博彩活动仅供其成员和社区使用。

镇议会在其决议中表示，该博彩公司表示其已在菲律宾证券交易委员会注册，“但未向当地立法机构提供其注册副本”。

根据菲娱乐博彩公司(PAGCOR)2022年10月6日公布的最新被取消运营许可证的名单中，该公司是其中22个被取消执照的网络博彩公司。

菲国警最后表示，这一努力真正表明，当局正在认真努力打击与网络博彩业务相关的所有形式的犯罪活动。虽然我们承认该行业在该国存在的合法性，但必须符合菲律宾法律法规经营，不得以合法网络博彩公司的幌子从事欺诈和非法活动。

本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。

对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。

本文地址: https://www.anwei66.com/thread-51004-1-1.html