菲律宾国调局就Wirecard洗钱丑闻案对4人提起指控 - 安危情报站

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菲律宾司法部（DOJ）4日证实，菲国调局（NBI）以及菲岛银行（BPI）于5月31日对前交通部（DOTr）部长Mark Kristopher G. Tolentino、奥地利公民马萨莱克（Jan Marsalek）和另外两名涉嫌参与“Wirecard AG 20亿美元失踪案”的人士提交刑事指控。

除了Tolentino和曾担任Wirecard AG 高管的马萨莱克，当局还对银行雇员 Joey Dela Cruz Arellano 和 Judith Singayan Pe提出指控。

当局指控上述人士违反修订后刑法中伪造商业文件、第8791号共和国法令《一般银行法》、第8792号共和国法令《电子商务法》以及第10175号共和国法令《2012年防止网络犯罪法》。

司法部长梅纳多·格瓦拉（Menardo I. Guevarra）于去年下令国调局配合菲律宾中央银行（BSP）调查据报道与Wirecard洗钱案有关的人员。

除了5月31日提出的指控外，国调局还于2020年8月7日向司法部针对移民官员 Perry Michael Pancho 和 Marcus Nicodemus提出刑事指控，据称两人伪造了马萨莱克于2020年6月份的旅行记录。

两人被控违反第6713号共和国法令《公职人员行为与道德标准守则》以及第3019号共和国法令《反贪污及行贿舞弊法》。

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