菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索上千人受害 - 安危情报站

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菲律宾庞氏骗局非法吸金10亿披索上千人受害

2024年1月8日，菲律宾巴石市(Pasig)爆发一起投资骗局，受害者被骗超过8亿披索。当局表示，涉及骗局的公司为BNYPal & Trading，其所有者确认为Rohanie Velasco和Jester Gendrano。巴石市政府已介入协助调查，由于受害者人数众多，诈骗金额估计超过8亿披索，甚至可能超过10亿披索，引起市长维科·索托(Vico Sotto)的震惊。

一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多披索，从三年前开始至去年年底前都能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万披索的损失。调查显示，骗局的受害者中包括协助国家调查局打击BNYPal的人。

一位受害者化名Anika表示，她在BNYPal休息室的老虎机优惠中投资了30万多比索，最初能够逐步收回投资，但在2023年12月付款突然停止，导致她及其亲友合计180万比索的损失。

国调局估计需要两周时间完成调查，然后将对BNYPal提起诉讼，包括诈欺和违反《证券监管法》的指控。然而，受害者主要担心他们的资金是否能够被追回。国调局表示，虽然不能确定，但司法部门有可能追回并赔偿受害者。

国调局将向移民局发函，查明BNYPal所有者的旅行记录，并在发出逮捕令的同时请求法院颁布暂缓离境令。整个调查仍在进行中，受害者期望能够看到正义得以伸张。

菲律宾证券交易委员会(SEC)早些时候已经点名该公司可能涉及庞氏骗局，提醒公众应小心对该公司进行投资和交易。

作者: km-yetian 时间: 2024-1-17 14:11
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