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标题: 严厉打击洗钱行为！阿联酋中央银行对一金融公司罚款180... [打印本页]

作者: 情报小助手 时间: 2023-2-3 18:46
标题: 严厉打击洗钱行为！阿联酋中央银行对一金融公司罚款180...
严厉打击洗钱行为！阿联酋中央银行对一金融公司罚款180万迪拉姆！

阿联酋中央银行（CBUAE）已对一家金融公司处以罚款，原因是该公司合规文化薄弱，违反了反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）及非法组织的法律。

监管机构对该公司罚款180万迪拉姆，并要求其纠正违规行为以及纠正与董事会组成有关的问题。

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不过，apex银行没有透露该财务公司的名称。

去年，监管机构对交易所实施了金融制裁，因为它们违反了该国的AML/CFT法律。

周四，在一名顾问进行审查并经中央银行审查后，该金融公司受到了制裁。审查结果显示，除了董事会的经营失误外，该公司还存在高风险和反复违反AML/CFT的行为。

监管机构周四表示：“调查结果表明，该金融公司存在高风险、反复违规行为，在反洗钱/反恐融资政策和程序方面的合规文化总体薄弱。”

中央银行表示，所有金融公司、其所有者和员工都必须遵守阿联酋法律和法规，以维护金融公司业务和阿联酋的金融体系的透明度和完整性。

阿联酋公诉部门提醒居民，拒绝提供麻醉药品和精神药物分析样品和样本的后果。拒绝提供药物测试样本的人可能面临不低于10万迪拉姆的罚款，并被判处两年监禁。

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周四，当局在社交媒体上表示，在获得公诉机构的许可后，官员可以从人群中采集麻醉药品或精神药品的样本进行测试。

没有正当理由，人们不能拒绝提供标本。这是根据2021年关于打击麻醉药品和精神药物的第30号联邦法令第63条制定的。

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