涉非法吸金上千万菲律宾国调局突击投资公司 - 安危情报站

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近日，菲律宾证券交易委员会(SEC)、国调局(NBI)等执法部门突击位于三宝颜市(Zamboanga)一家投资公司，该公司涉嫌在没有相关牌照下非法吸金上千万披索。据称，噶企业的幕后黑手也因参与投资骗局而在巴科洛德市(Bacolod)被通缉。
此次突击搜查是在当局收到信息称，Silver Lion Livestock Trading未经证券交易委员会许可募集投资资金后进行的。
执法人员突击时正好看到公司工作人员正在清点1500万披索的现金。
国调局官员Moises Tamayo表示：“虽然他们有合法注册，但该公司没有申请二级牌照。二级许可证是一个强制性程序，在投资公司或金融机构可以公开募集投资资金之前，他们必须获得许可证。”
据当局称，一位名叫Ryan Laduing的人被任命为公司的首席执行官，然而，他因参与投资骗局而在巴科洛德市被通缉。
该新公司上个月才在三宝颜市开始运营，签证投资者被承诺在短短15天内可获得35%的利润。
Tamayo表示：“这实际上就是金字塔骗局，他们会利用新投资者注入的资金来支付此前的用户。”
当局仍在寻找此前据称被Laduing卷走的3000万披索，而Silver Lion的九名员工已被拘留。
国调局呼吁该公司的其他受害者向他们的办公室提出投诉。

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