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标题: 短短数月银行卡流水达1.2亿！广西一无业青年的秘密被挖出 [打印本页]

作者: 顺达中菲物流 时间: 2021-1-28 05:08
标题: 短短数月银行卡流水达1.2亿！广西一无业青年的秘密被挖出

无业青年

银行卡资金流水量巨大

警方循线深挖

发现大案

案情回顾

近日，贺州市平桂公安分局刑侦大队在工作中发现，辖区无业青年廖某银行卡存在资金流水量巨大的异常。经循线深挖，办案民警发现廖某等10人自去年8月至12月，利用本人及他人银行卡为境外通信诈骗团伙提供帮助，累计转移涉案资金1.2亿。

1月15日，摸清犯罪嫌疑人行动轨迹后，两组警力同时向两个犯罪窝点实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人10人，现场缴获涉案银行卡105张、U盾21个，手机117台。

经审讯，10名犯罪嫌疑人如实交代自去年8月份以来，通过银行卡转账的方式帮助境外通信网络犯罪团伙转移涉案资金1.2亿，非法获利30万元的犯罪事实。

目前，廖某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，该案正进一步办理中。

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