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克拉克特区93名中国籍“菠菜”员工被捕！还有126名菲籍员...
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作者:
安危新闻小小编
时间:
2022-1-13 16:38
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克拉克特区93名中国籍“菠菜”员工被捕！还有126名菲籍员...
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本地媒体报道截图
据菲律宾本地媒体报道，上周日（9日），位于邦板牙省克拉克经济特区的一家菠菜公司因涉嫌参与非法加密货币投资骗局而遭到搜查，一对中国夫妇和 91 名中国员工在行动中被捕。
警方指认嫌疑人为中国夫妇Richard 和 Connie Tan ，但是他们的大老板王先生（化名）突袭行动中逃过一劫。他们是位于克拉克经济特区 CM Recto 大道 7494 号楼的 Oasis Hub Inc. 的运营商。
在突袭行动中，当地警方联合搜查、扣押和检查了该公司的计算机数据，是否违反了投资欺诈法和网络预防犯罪法。
警方表示，大约 126 名菲律宾人是 Oasis Hub Inc. 的 CSR 代理人，他们自愿作证来揭发管理层。
据悉，此次突袭是由于 Oasis Hub Inc. 员工报警称，自己好像公司欺骗了，他入职后做的工作与他们申请的工作以及该公司的营业执照完全不同。
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对突袭小组的现场取证检查显示，该公司通过雇用菲律宾人进行欺诈性加密货币投资，这些人创建虚假的社交媒体账户，并使用在 Facebook 或 Instagram 偷来的美女照片来骗人投资。
看到这里小编就明白，这就是典型的杀猪盘嘛。
员工通常会将自己包装称有钱的模特，让受害者相信他们通过这类投资发了财，然后引诱受害者到一个由Oasis Hub Inc. 员工的中国公民处理和操纵的投资平台上投资。
警方后来也找到了可以查看所投资加密货币的平台、网站和分类账的名称。
警方还发现，这些分类账户与 Oasis Hub Inc. 经理的中国公民的账户相关联，从而确定了他们通告诈骗他人来获利的作案动机。
最后，在此次行动中，警方共缴获了 159 台台式电脑、7 台笔记本电脑和 554 台手机和大量文件。
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