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菲律宾政府官方给出针对克拉克抓捕200多名网络博彩人员...
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作者:
安危新闻官
时间:
2022-1-13 01:49
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菲律宾政府官方给出针对克拉克抓捕200多名网络博彩人员...
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CLARK FREEPORT——一家位于邦板牙的克拉克 离岸博彩业务的 BPO 服务提供商周日因涉嫌参与非法加密货币投资骗局而遭到搜查,该骗局导致一对中国夫妇和 91 名中国员工被捕。
警方指认嫌疑人为夫妇Richard和Connie Tan,以及他们的老板化名王先生,他们在突袭中逃过一劫。 他们是位于马巴拉卡特市克拉克自由港区 CM Recto 大道 7494 号楼的 Oasis Hub Inc. 的运营商。
CIDG PFU Pampanga、CIDG RFU3、CIDG AFFCU、RACU3、马巴拉卡特市警察和 RMFB3 第 302 机动公司的操作人员联合执行了搜查、扣押和检查公司计算机数据的搜查令,以违反第 26 条或欺诈交易,特别是投资欺诈 在RA下 8799 和 2012 年网络犯罪预防法,由安吉利斯市 RTC 分部 56 发布。
警方表示,大约 126 名菲律宾人是 Oasis Hub Inc. 的企业社会责任代理人,他们自愿提交自己作证反对管理层。
此次突袭源于 Oasis Hub Inc. 员工提供的信息,该信息称该公司陷入了一项欺诈性投资计划,该计划与他们申请的工作以及该公司被授权作为 POGO 进行的许可“完全不同”。
对突袭小组的现场取证检查显示,该公司通过雇用菲律宾人进行欺诈性加密货币投资,这些人创建虚假的社交媒体账户,并使用在 Facebook 或 Instagram 拥有账户的模特或美女的偷来照片。 他们进入约会应用程序寻找潜在投资者。 这些女性将自己描绘成富有的模特,以诱使受害者相信她们通过加密货币投资发了财,并引诱她们投资一个由 Oasis Hub Inc. 员工的中国公民处理和操纵的平台。
在检查了嫌疑人的台式电脑后,当局发现了可以查看所投资加密货币的平台、网站和分类账的名称。
当局还发现,这些分类账与 Oasis Hub Inc. 经理的中国公民的账户相关联,从而确定了诈骗他人以获取公司物质利益的动机。
突击队缴获了 159 台台式电脑、7 台笔记本电脑和 554 台手机和大量文件。
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