涉案600余万元！一个为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙覆灭 - 安危情报站

近日，行唐县警方经过缜密侦查、循线追踪，一举打掉一个为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人董某辉等4人，现场查扣电脑1台、手机4部，涉及金额600余万元。

11月中旬，行唐县公安局刑侦大队接到公安部下发的核查线索后，上方中队民警立即根据该线索全力展开侦查。办案民警通过深入调查和细致工作，逐步锁定了一个以董某辉（男，33岁，新乐市人）为首，向境外网络赌博平台提供洗钱“服务”的犯罪团伙。在网安大队的技术支持下，办案民警反复研判发现，该团伙成员宋某（男、31岁、行唐县人）在今年9月，注册了一款名为“闪赚”的APP。经查，该APP打着交易数字货币的幌子，为境外赌博网站洗钱。

犯罪嫌疑人落网。

11月20日，民警在位于行唐县内的宋某家中将其抓获。经过两天蹲守，11月22日，民警在新乐市新华广场一写字楼内将犯罪嫌疑人董某辉、董某超（男，34岁，新乐市人）、王某（男，31岁，新乐市人）抓获。

经讯问，董某辉等4名犯罪嫌疑人承认，今年8月以来，他们利用个人银行账户和支付宝账号从上线接收境外赌博网站的诈骗资金，在抽取4‰至6‰不等的佣金后，再转入指定账户从中获利。

目前，董某辉等4名犯罪嫌疑人已被行唐县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

办案民警介绍，网络赌博通常指，利用互联网进行的赌博行为。境外网络赌博在国外设立赌场服务器，却多在国内进行网络赌博活动，并用电子划账的方式进行跨境资金转移。与一般意义上的赌博相比，跨境网络赌博虽然是在虚拟空间进行，但其本质并无二致，且更具隐秘性和危害性。由于，跨境网络赌博不需要进行现金交易，因此具有更强的诱惑力，这种赌博往往涉案资金巨大，极易造成巨额资金流失，也为洗钱犯罪提供了便利条件。他们将严厉打击跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、金融等违法犯罪活动，不法分子也必将受到法律的严惩。