菲律宾反洗钱委员会: 2020年与尼日利亚有关诈骗案激增

当地时间12月20日，菲律宾反洗钱委员会(AMLC)的一份报告显示，2020年菲律宾与尼日利亚有关的网络犯罪激增，因为犯罪集团利用冠状病毒大流行时加速的数字化进程。

反洗钱委员会在一份报告中表示，它在2020年记录了17178份与尼日利亚相关犯罪有关的可疑交易报告，比2019年的2236份报告增加了668%。

可疑交易报告的总价值从2019年的2.766亿披索跃升至2020年的9.986亿披索，增长了261%。

该委员会表示：“该国报告的与尼日利亚有关的犯罪明显增加，显然应引起重视。除了数额巨大外，这项研究还显示，这些非法交易自2009年以来就在该国存在，并一直扩散到现在。”

该委员会是在尼日利亚人进行的网上诈骗事件日益增多的情况下进行这项研究的，这些人在菲律宾境内外活动，并利用居民作为骡子。

该委员会表示：“大流行病作为先兆，表明了交易模式数字化的便利和重要性。值得注意的是，大流行期间在线服务使用的增加也加剧了网络犯罪的风险。并补充道，菲律宾人对互联网的使用增加，可能也是网络犯罪上升的原因之一。”

然而，随着封锁的放松，与尼日利亚人有关的可疑交易报告的数量下降了47%，到2021年为9036份，而总价值在2021年骤降到5.699亿披索。

反洗钱委员会在其研究报告中指出，美国是与尼日利亚相关犯罪有关的外国货币的首要来源，而大部分外流资金都被送往地址在尼日利亚的受益人手中。

与此同时，国家首都地区记录的可疑交易报告数量和价值最高，特别是奎松市（价值最高）和拉斯彬迎市（数量最高）。

随后，该委员会指出，银行是交付可能与尼日利亚相关犯罪有关的大笔收入的主要渠道。它补充说，电子货币发行商、货币服务企业和典当行被用于 “中等金额的交易”。电子货币发行商的报告量较高，因为它为犯罪者提供了匿名性。

与尼日利亚人有关的骗局包括恋爱骗局、预付费用骗局和遗产/包裹骗局。然而，该研究也发现了一些交易的红旗，如来自未经核实的来源的存款，参与非法毒品，以及与主体的商业资料不一致的交易活动。

研究中发现的五大非法活动是：没有证据的交易，预付费用欺诈，来自大部分受损账户的未经授权的交易，转手/钱骡和包裹骗局。

反洗钱委员会注意到加密货币对洗钱的脆弱性，因为与加密货币有关的交易也产生了大量可疑交易报告。

为了防止这些犯罪的扩散，反洗钱委员会鼓励被保险人提交关于尼日利亚主体及其同伙的可疑交易报告。

该研究还建议让反洗钱委员会的资产管理小组参与进来，追踪骗子和其他索赔者的资产。

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