线上交易还有“诚信”可言吗？

2021年01月21日

前言：互联网是一个诚信缺失的世界，各种骗局防不胜防，有句话说的非常好，每天上一当，当当不一样，已经不是段子而是很多互联网人的日常生活写照。

大部分的网络交易都存在被欺骗的可能，尤其在灰产的互联网世界里，由于本身的交易属性存各种客观性、特殊性，这也使得阴暗下的交易更加的暗流涌动、危险丛生。

不少商家、用户不得不选择在一些暗网内进行这些灰产业务的买卖，而这些暗网、社交软件上的商家打着所谓的“诚信”交易的旗号，实际上则是一场又一次场的骗局。最后，只有在这些暗网中才能找到的灰产业务里，大多数受骗上当的人除了选择相信，别无其他选择。

小编就从大家熟知第二大暗网，一个号称全球无人能监控的国外匿名社交工具——Telegram说起，在使用Telegram期间，小编也曾亲眼看到了大量失信的网络交易以及非法犯罪。

如果说暗网是灰产交易的天堂，Telegram又何尝不是呢？比如，今天要跟大家说的就是关于Telegram上公司以及个人被骗案例。

案例一： “搬砖套利”骗局

上周Telegram“搬砖套利”骗局造成了用户900ETH损失。3月16日晚，据CoinHunter.io监测，有效用户遭遇Telegram搬砖套利诈骗。骗子们假借“搬砖套利”的说辞，声称可以1:70的比例用ETH兑换HT，引导用户将350个ETH转入诈骗者0x40F5Db1开头的合约地点中，并返还给用户虚伪HT从而骗取用户资产。

2月20日晚，有效户反馈遭遇Telegram“搬砖套利”诈骗，骗子们谎称可以 1:66 的比例以 ETH 兑换 HT，诱骗用户将 ETH 转入诈骗者 0x9630bDaca 账户中用以兑换虚伪 HT。二十天内累计诈骗金额高达 1010 枚 ETH，价值约 200 万人民币。

更早之前，2018年，币圈1C0、1ce充斥着加密钱币行业时，种种所谓“私募”“百倍币”“一级市场”“破发”齐飞。“搬砖套利”只是Telegram币圈骗局历史中的一个页，Telegram本身才是骗子们最爱的平台，为什么是最爱？这得从Telegram提及。

案例二：第三方支付商押金被骗

在Telegram的群组内遍布了大大小小的支付供应商渠道资源，渠道商纷纷以“低费率、下发速度快，押金保证、安全稳定”来吸引着各大BC平台的合作。

近日，小编则听闻身边朋友A的一个支付押金被骗事件。合作方是某知名集团X方下的一个彩票平台，合作最初，大家都保持着良好诚信的沟通。由于双方曾在一次商务会议中结识，支付合作条件好，费率低，双方很快就进入了开户对接模式，该平台对于支付的对接需求则是需要支付商预付3-5万的押金。由于这次合作是通过telegram一个经常群内聊天的老乡B介绍而成，老乡也成为了该支付合作中的中间方。

最后，朋友A将预付额押金3.5万汇入了中间方的账户。本期待着快速接入合作，但没想到的是对方彩票平台迟迟未有动作。于是A朋友半信半疑的去问了问对方彩票平台对接人，发现他们并未收到这笔押金款项。等朋友A再次拨打中间方B的电话时，电话已关机。本想着在群内天天一起聊天的朋友还算靠谱值得信赖，没想到的是因为这次的“信任”危机，让朋友A损失惨重。

随着前两年菲律宾博彩行业的崛起，第三方支付成为了各博彩平台的核心业务之一，没有了支付，彩票平台的收付便成了问题。在大家都在寻找靠谱第三方支付的同时，不少骗子也在Telegram上大行其道，能骗一点是一点！

案例三：真假买卖个人“微信”号被骗

在2019年，微信风控还未有严格管控的时候，推广人员们普遍用着微信号去做BC推广引流业务，多数的人都在Telegram上寻找微信号售卖的供货商。某博彩集团市场推广部则有个一直保持着良好稳定合作的微信号供货商。由于公司业务的不断扩增，该部门需要购买上百个个人微信号用于线上推广引流的工作。但没想到的是，鉴于与微信号供货商前期合作稳定的关系之下，该集团推广部再次购买了500个价值200元的个人微信号。该部门直接给供货商预付了全款10万人民币。但是没想到的是，最后供货商还是跑路了。因此，该集团推广部门白白损失了10万。

虽然在BC行业中，10万算不上多大的金额，但是也应证了一句话，灰产行业里没有信任可言。除非高大上、特别牛逼的大公司采用先货后款的方式。否则都是全款预付后再提供货源。

除了上述的案例以外，在Telegram上还存在着各种的非法狗血的交易买卖，比如：毒品、枪支器械、成人色情招嫖、社工人肉搜索等。只有你想不到，没有你找不到的。

在小编看来，这种非法交易背后的实质则是灰产行业中“黑吃黑”的最真实写照。Telegram上的骗子无处不在，套路多，大家没有判断真假的渠道，更没有担保的中间商，由于这类软件服务器在国外，国家也没有任何的法律监管。被骗后无法维权成为了大家最头疼的问题。

所以，小编认为在没有法律监管和担保机制下的线上交易都是“耍流氓”。由此引发的诚信交易问题也越来越受到了大家的关注。

“不守信用、欺诈、虚假宣传”也成为了灰产行业中普遍的一个现象，解决信用缺失的最佳方式还是需要通过一些担保交易的平台来进行完成。这样资金转给诚信经营的担保商，而不是直接转给卖家。买卖双方的资金安全都得到了保障。

最后，为了大家能够在行业中长远、健康的发展，还是建议在交易前谨慎而为。

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