中国每天有超过1100万的在线赌客，这是一种流行的融资方式

2021年01月10日

2020年，中国打击“跨境”赌博的战争中逮捕了许多非法赌博组织，尽管一份新报告称，每天仍有1100万中国公民在网上赌博。

周二，中国公安部发布了一份关于2020年打击赌博活动的声明，共破获3500多起跨境(线上及线下)赌博案件，逮捕约7500名犯罪嫌疑人。公安部还声称，已经“摧毁”了2260个赌博平台、890个技术支持中心、1160个营销子公司、1960个非法支付平台和“地下”银行。

中国外交部同菲律宾、马来西亚、缅甸、越南等亚太国家加强合作，在海外拘捕的中国公民超过600人。

工信部还赞扬其“黑名单”，但仍拒绝透露哪些国家被贴上了“红字”。该部门警告内地居民要“自觉抵制”从内地到国外赌博或参与非法网上赌博。

说到反欺诈解决方案机构永安在线（Yongan Online）周二发布了《在线赌博支付和洗钱产业链分析报告》，该报告称，在12月15日至21日之间的任何一天，每80名中国网民中就有一名在网上赌博。

这一数字相当于日均在线赌客逾1100万，在12月19日达到1140万的峰值，这突显了尽管存在明显风险，运营商仍继续瞄准内地市场的原因。中国人口最多的省份广东在这一平均数字中占了大部分(270万)，是排名第二的北京的64万在线赌客的4倍。

这些赌徒有近9k种不同的移动赌博应用可供选择，前20名包括六合宝典，亚博娱乐，彩宝宝典，六合社区，918Kiss，MEGA888，Angel Live，May，亚运会，领先娱乐，即时彩票 ，KU Casino，Royal Supreme，香港Mark 6 Instant Draw，大福赌场，Money Tree，Lucky Chess，Q7电子游戏和Golden Monkey King老虎机。

报告指出，至少有14种在线赌博支付方式，包括支付宝、银联等主流应用程序，也包括USDT等虚拟货币。比特币作为一种新兴的“犯罪币”在中国的名声越来越好，这促使中国有关部门越来越多地关注比特币的用户。

几周前，中国媒体《财经》（Caixin）报道说，去年9月被破解的基于融资的处理器依赖于位于塞舌尔的加密交易所火币来“洗清”其赌博交易。公安部要求火币交易所和其他支持usdt的平台增加对交易客户的视频身份验证，以确保他们的脸与银行卡上的人脸匹配，但据报道，这些平台在遵守这一要求方面进展缓慢。

中国在网上赌博支付方面的战争越来越多地集中在所谓的“第四方”处理程序上，其中涉及大陆居民同意将他们的银行卡和电话卡“租赁”给赌博运营商，后者使用这些卡将误码的付款汇集起来以使其出现好像交易是无害的，持卡人每次成功付款都会得到一笔小额佣金。

永安的报告指出，博彩经营者将竭尽所能以最大程度地减少对这些第四方的检测，包括使用技术来转换整数交易，以确保它们以小数点结尾，更准确地模拟所购买商品的价格。大笔款项也将被分割成若干较小金额的款项，以避开银行合规官的监管。

报告指出，这种第四方“充值”方式仍然是最受欢迎的在线赌博方式，但虚拟货币正变得越来越普遍。