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27岁台湾男子协助菲博彩公司洗钱21亿多披索遭逮补
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作者:
安危新闻官
时间:
2023-11-28 20:04
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27岁台湾男子协助菲博彩公司洗钱21亿多披索遭逮补
日前刑事局破获一起境外博弈洗钱案,27岁的李姓男子组成转帐水房,以经营博弈为由,透过菲律宾的第三方支付平台,向他人收购金融帐户,再交给诈骗集团,进行LINE假投资真诈骗-,刑警获报后,深入调查,将李男等6人逮捕归案,并依法究办。
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刑事局电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时,发现李姓男子涉嫌重大,侦查期间发现,李不只向人头收帐户,还替菲律宾一间博彩网站「corebet77」经手出入金业务,从中抽取千分之一的水钱,今年9月底收网抓人,带回李等涉案6人,还在共犯家中查获8发手枪子弹,全案依诈欺等罪送办后,检方命涉案人以7万元至15万元交保。
李男在台中北区的一处商办设立据点,李男从去(111)年8月开始,以第三方支付公司名义为掩护,实际从事跨境博弈转帐水房工作,经由大量菲律宾电信门号,注册取得菲律宾金融支付平台「Gcash」及「Maya」帐号,再透过简讯接收器(猫池)来大量接收认证码,进行出入金。
据警方统计,李男自成立转帐水房交易迄今,经手总金额约21亿490多万菲律宾披索(约台币12亿多元),李男再以交易金额的千分之1(约120万)作为手续费,刑事局电信侦查大队、第四分局、台中地检署等单位共同侦办。
警方兵分多路进行搜索,现场逮捕转帐水房内的3名犯嫌,查扣5台转帐用的电脑、28支涉案用工作手机、简讯接收器(猫池)、2955张国外电信门号等赃证物;另外,在北屯区、南屯区逮捕其他共犯,还在共犯家中查获8发手枪子弹,刑警将众人依涉嫌诈欺、《洗钱防制法》及赌博等,移送台中地检署侦办,并持续追查幕后犯罪集团。
刑事警察局表示,诈欺、网路赌博等犯罪是黑道帮派重要不法所得来源,尤其是帮派涉及诈欺案件,组织化分工及暴力手段危害人民身体、财产安全,警方将从人头帐户端阻断诈欺集团不法金流源头,使诈欺、洗钱犯罪断链而无法得逞,亦持续向上溯源查缉、查扣犯罪所得,并追查幕后主嫌、瓦解犯罪组织。
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