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标题: 涉案高达17亿美元！迪拜警方逮捕了税务欺诈和洗钱案件的... [打印本页]

作者: 安危新闻官 时间: 2022-6-4 14:22
标题: 涉案高达17亿美元！迪拜警方逮捕了税务欺诈和洗钱案件的...
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迪拜警方逮捕了丹麦最大的税务欺诈和洗钱案的主要嫌疑人Sanjay Shah。

据迪拜警方称，英国国民Sanjay Shah在迪拜被捕，因其在丹麦涉嫌的税务欺诈和洗钱案件，金额超过 17 亿美元（62 亿迪拉姆）。迪拜警方收到了逮捕Sanjay Shah的红色通缉令。他将被引渡到丹麦当局。此次逮捕是在阿联酋和丹麦根据 2022 年 3 月签署的双边引渡条约密切合作之后进行的。

迪拜警方总司令阿卜杜拉·哈利法·阿尔·马里中将表示，迪拜警方一直热衷于与全球警察部门保持强大、积极和重要的沟通渠道，以应对包括金融犯罪和欺诈在内的有组织犯罪。 “在与迪拜公诉机关协调下，部队确定了Sanjay Shah的位置后，他受到了密切监视，”阿尔马里中将说。他赞扬了迪拜警察逮捕Sanjay Shah的努力。

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