幻想通过虚拟币“搬砖”补贴家用,没想到却因此将自己搬进了牢房。近日,经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪判处鲍某有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币四万元。 ...
幻想通过虚拟币“搬砖”补贴家用,没想到却因此将自己搬进了牢房。近日,经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪判处鲍某有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币四万元。
从几百元的试水到上百万元的“All in”,短短4个月间鲍某在该平台的交易流水高达4000余万元。为了赚取更多的交易佣金、突破银行卡交易限额,鲍某甚至在借贷平台借款进行交易,并向亲朋好友借用银行卡70余张,借用多个手机、支付宝、U盾、POS机等,进行虚拟币的“搬砖”活动。
2020年4月,上虞一被害人报案称被诈骗,其流水经查竟然均进入了鲍某账户。原来,该虚拟货币交易平台里的资金来源多为赃款,其通过利用投资者的投机心理,以高额利息回报吸收投资者的资金,同时利用信息不对称的优势,诈骗投资者的钱财,混淆虚拟货币与数字货币的概念。而在诈骗过程中,利用成熟的洗钱网络对诈骗所得资金进行快速转移。而鲍某等“搬砖”者则成为洗钱的最佳工具。最终经检察机关审查,鲍某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪被提起公诉。 本文来自网络,如若转载引用本网站内容须注明原网址,并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站不承担责任。 |
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