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越南海防破获利用虚拟货币犯罪团伙,涉案金额高达75000亿越南盾

马来西亚 2021-6-23 18:10 1155人浏览 16人回复
摘要

经过多日调查,越南海防警方发现,一伙人管理着一系列外汇、BO 楼层、虚拟货币等账户 115,726 个,余额 高达75,050 亿越南盾(折合人民币约21亿)。全场接受订单,欺骗投资者越南海防警方2021年6月22日消息称,2021 ...

越南海防破获利用虚拟货币犯罪团伙,涉案金额高达75000亿越南盾

经过多日调查,越南海防警方发现,一伙人管理着一系列外汇、BO 楼层、虚拟货币等账户 115,726 个,余额 高达75,050 亿越南盾(折合人民币约21亿)。

全场接受订单,欺骗投资者

越南海防警方2021年6月22日消息称,2021年4月7日,海防市公安局经济安全局通过了解该地区情况工作,发现Hitoption楼层交易的境外网上货币交易所出现违法,众多投资者来自越南多个省市,其中不少是海防本地人;其中投资Hitoption floor的人数非常多。

该疑似骗子公司利用网络交易所侵占投资者资产,是一种新的犯罪手段和伎俩。对于新出现的复杂问题,已经多次发生在一些省市。对越南的货币政策造成了干扰,也对城市的经济安全和社会秩序得安全造成了隐患。

经查证来源,发现存在违反刑法第290条规定的“利用计算机网络、电信网络、电子手段实施侵占财产行为”的违法现象。2015年,越南海防市公安局局长指示经济保障司配合刑警部门,和公安部网络安全与高技术犯罪预防司一起成立专案小组。 .

2021年6月2日,该特别调查组40余名官兵组成7个工作组,同时配合河内市公安局辖下的当地区警,分头出击,抓捕了一批嫌疑人。

通过审讯,当事人坦承: 2020年6月,1996年出生的阮德阳(音译),住在河内曹家区仁化区星塔1605室,还有蚂蚁集团有限公司董事阮文(音译),1983年出生,居住在河内Gia Lam大顿的Vinhome Ocean Park,共同在市区设立了Hitoption.net外汇交易大厅,采用BOT模式(自动播放)下单,而非客户自行交易。他们利用软件可以干扰BOT模式下单,骗取客户的钱财。

越南海防破获利用虚拟货币犯罪团伙,涉案金额高达75000亿越南盾

Subject Nguyen The Duong - 管理和运营 Hitoption.net

投资者根据加密货币在30秒内上涨(绿色)、下跌(红色)的比率参与投注,如果预测正确,他们将得到95%的回报,如果预测错误,他们将失去全部金额(类似于骰子游戏)。

另外,投资者可以自己玩,也可以委托场内机器人自动玩,按照该组织承诺的6-15%/月的利率在 100 天内,玩家可以提取本金和利息。当玩家推荐新玩家加入时,他们将获得1.5%的佣金。事实上,这伙骗子拥有完全的控制权,随意调整玩家输赢的系统。

成立Hitoption.net后,Duong是场内活动的组织者和运营者,将其宣传为英国原产的交易所,承诺每月6-15%的稳定利率,玩家可以随时提取资金和利息。为扩大经营规模,Nguyen The Duong 成立ANTGROUP Company Limited,位于河内Cau Giay, Quan Hoa, Cau Giay, 139 CTM Complex大楼7楼,聘请近100名电话营销或通过社交网络进行广告、经纪和建议投资者加入 Hitoption.net 楼层。当客户存入现金时,经纪集团将收取1-6%的佣金。Duong 已建立并形成了6个业务组,每个组都有数十名成员。

越南海防破获利用虚拟货币犯罪团伙,涉案金额高达75000亿越南盾

ANT Group Company Limited 办公室(河内 Cau Giay)

在海防,初步调查,有30多人通过购买BOT模式(自动播放)在Hitoption.net上投资了总计161亿越南盾,承诺利润为6%至15%/月。BOT玩100天,玩家就可以提现盈利。过了一段时间,当投资者要求提现时,Duong不允许提现,并调整了BOT模式,导致投资者不断亏损,导致账户上的钱全部亏完。警方通过收集Hitoption.net楼层文件,找到969名参与者,经清点,投资者的当前总余额超过629,000USDT(约150亿越南盾)。

截至目前,市公安局侦查局已发布决定,对该案进行起诉,起诉被告人,并责令对Nguyen The Duong和Nguyen Van Quyen进行临时拘留,以调查处理利用计算机网络犯罪的行为。

检测数十家外汇交易所、BO交易所、虚拟货币...

海防警方表示,通过扩大侦查了解到,他们还管理着数十家外汇、BO交易所、虚拟货币、具有多层次商业组织传销的网站。通过对管理员识别和其他16家电子交易所的初步调查,该交易所约有115,726个账户,交易所当前总余额超过75,050亿越南盾,提取总额为6,110亿越南盾。专案小组将继续分析收集到的数据,以扩大战果。

此案在海防市及其他多个省市创下规模最大,涉及数十家外汇、BO、虚拟货币、非法网站、网络空间许可的组织运营。大型交易所的投资者数量,遍布全国多个省市,交易金额巨大。

有关人士说,这是一种新型犯罪,犯罪主体运用高科技手段犯罪,手法狡猾,手法娴熟,具有与公安机关打交道的经验,而法律对处理对象的处罚规定尚不完善。



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