App下载

手机扫描下载App客户端

返回顶部
分享到

外国人持有高达1.76亿泰铢的存款,泰国警方下令彻查...

泰国 2023-3-27 13:36 1131人浏览 0人回复
摘要

据泰媒最新报道,在3月24日,曼谷通罗警察局接到了来自开泰银行 EmQuartier 分行的举报信息。银行发现有一些外国人使用疑似伪造的证件来申请新的账户,而且这些人已有账户的余额竟高达1.76亿泰铢!事发当日,4 名泰 ...

据泰媒最新报道,在3月24日,曼谷通罗警察局接到了来自开泰银行 EmQuartier 分行的举报信息。

银行发现有一些外国人使用疑似伪造的证件来申请新的账户,而且这些人已有账户的余额竟高达1.76亿泰铢!





事发当日,4 名泰国人和 1 名柬埔寨人,他们声称自己是该银行账户的所有者,他们想要再开一张新卡,为了更好的提取使用资金。
但他们在办卡过程中无法提供银行要求的文件,而且银行人员发现这些人和当时办卡提供的证件照片并不相符,账户还显示有多次提取资金的记录。





比较令人怀疑的是,这些卡从2018年办卡至今,账户里余额已经超过1.76亿泰铢。
外国人在泰竟然能拥有大量资金?在接到报警后,泰国警察局总司令 Surachet 立刻下令要对事件进行彻查,并试图找到相关嫌疑人。





他还指出,据信,这些钱是来自中国电诈团伙的钱,他们试图将钱转入此类账户,还伪造证件。
调查人员已被指示收集证据,严查银行卡开办的情况以及信息核对,以扩大对所有涉案嫌疑人的逮捕。
本文暂无评论,快来抢沙发!

  • Powered by 安危情报站 X3.4 | Copyright © 2001-2021, 安危情报站. | 安危情报站
  • |