据泰媒最新报道,在3月24日,曼谷通罗警察局接到了来自开泰银行 EmQuartier 分行的举报信息。银行发现有一些外国人使用疑似伪造的证件来申请新的账户,而且这些人已有账户的余额竟高达1.76亿泰铢!事发当日,4 名泰 ...
据泰媒最新报道,在3月24日,曼谷通罗警察局接到了来自开泰银行 EmQuartier 分行的举报信息。 银行发现有一些外国人使用疑似伪造的证件来申请新的账户,而且这些人已有账户的余额竟高达1.76亿泰铢! 事发当日,4 名泰国人和 1 名柬埔寨人,他们声称自己是该银行账户的所有者,他们想要再开一张新卡,为了更好的提取使用资金。 但他们在办卡过程中无法提供银行要求的文件,而且银行人员发现这些人和当时办卡提供的证件照片并不相符,账户还显示有多次提取资金的记录。 比较令人怀疑的是,这些卡从2018年办卡至今,账户里余额已经超过1.76亿泰铢。 外国人在泰竟然能拥有大量资金?在接到报警后,泰国警察局总司令 Surachet 立刻下令要对事件进行彻查,并试图找到相关嫌疑人。 他还指出,据信,这些钱是来自中国电诈团伙的钱,他们试图将钱转入此类账户,还伪造证件。 调查人员已被指示收集证据,严查银行卡开办的情况以及信息核对,以扩大对所有涉案嫌疑人的逮捕。 本文来自网络,如若转载引用本网站内容须注明原网址,并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站不承担责任。 |
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