泰国警方3月22日宣布捣毁一个电话诈骗团伙，该团伙欺骗美国老年人，让受害者给他们汇钱，非法获利超过8700万美元。泰国警方表示，警察21日在该国四个省份的9处地点同时实施突击搜查行动，查获了162个银行账号、61部 ...
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泰国警方3月22日宣布捣毁一个电话诈骗团伙，该团伙欺骗美国老年人，让受害者给他们汇钱，非法获利超过8700万美元。  泰国警方表示，警察21日在该国四个省份的9处地点同时实施突击搜查行动，查获了162个银行账号、61部手机、两辆汽车、一支手枪和多处房产，并逮捕21名诈骗团伙成员，另有一名泰国籍嫌疑人于22日被捕。美国警方也派人参与了这些搜查行动。 嫌疑人包括5名印度籍和15名泰国籍，他们被控参与跨国犯罪、冒充他人身份从事诈骗、欺诈、向计算机系统输入虚假信息给他人造成损害、洗钱和合谋洗钱等罪名。  泰国警方表示，该犯罪团伙由印度籍嫌疑人领头，其赃款藏匿在泰国、柬埔寨、新加坡、马来西亚、阿联酋、秘鲁和波兰等国。调查人员卧底追踪该团伙的资金流向时发现，其洗钱场所是在曼谷东南78英里的春武里省的黄金首饰店、餐馆和娱乐场所等地。  泰国警方表示，诈骗分子一般谎称自己是执法人员，正在针对受害者进行洗钱相关的刑事调查，而受害者的资金可疑，因此需要转移到诈骗分子那里以进行核实。除了这种相当常见的诈骗手法外，嫌疑人还对一些受害者的电脑发动黑客攻击。 警方补充说，这些受害者大多是老年人，职业包括医生、教授、牙医、军人和商人等等。在2020年至2021年发生了大约7.2万起类似案件，造成受害者超过30亿美元的损失之后，美国联邦调查局（FBI）和特勤局特工向泰国警方提醒注意这个诈骗团伙的活动。 本文来自网络，如若转载引用本网站内容须注明原网址，并标明本网站网址(www.anwei66.com)。 对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。 |
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