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潜藏老挝骗了一女子1013万,他被同伙奉为“经典案例”学习样本! ...

黑灰产业 2022-11-26 15:01 1287人浏览 0人回复
摘要

因为“杀猪盘”诈骗一女子1013万,他被同伙奉为“经典案例”学习样本!近日,北京法院公布了一起跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案。被告人马某潜藏在老挝金三角地区的一个诈骗集团,先网络交友再以投资理财项目为由,骗 ...


因为“杀猪盘”诈骗一女子1013万,他被同伙奉为“经典案例”学习样本!近日,北京法院公布了一起跨境“杀猪盘”电信网络诈骗案。被告人马某潜藏在老挝金三角地区的一个诈骗集团,先网络交友再以投资理财项目为由,骗取在美国的中国女子薛某人民币1013万元。因为仅一个受害者就“榨”出一千多万元,马某的这一“杀猪盘”成为诈骗集团的经典案例和业务员之间的学习样本,马某的个人提成也高达100多万元。


01、“我知道这是电信诈骗,但我想挣钱”男子马某,今年28岁,初中文化,无业,甘肃省天水人。之所以远去老挝,马某说只有一个原因:想赚钱,“2020年由于疫情影响无法外出务工,同乡董某说一起去挣钱,我问是做什么工作,他说跟着去就行,不用出钱有人接。”飞机、汽车、徒步,马某等人跋山涉水偷渡到老挝境内,之后有人把他们接到“亿宏集团”——一个位于老挝金三角地区湄龙湾园区,专门针对海外中国人、华人华侨实施“杀猪盘”类电信诈骗的团伙。“有组长给我们培训,他把话术、成功案例分发给我们学习,期间,还有专人给我们进行实际教学,在我们身边打电话、用聊天软件与被害人沟通,我就一直这样学,大概学了半个月就开始自己上手了。”马某说。随着新人培训的深入,马某也逐渐对这个公司有了更多了解。诈骗集团有1个“神秘”的大老板、2名实际管理者,两人负责管理公司、后勤、工资发放,以及与“水房”的对接,也就是洗钱;公司管理者下设4名主管,管理各个组的业务,业务员聊到后期,主管会亲自接手实施诈骗;公司有七八个话务小组,每组10人左右,每组设立组长1名,监督业务员完成日常工作并与业务员打配合实施诈骗。马某也承认,他知道是自己干的就是电信诈骗,“但第一因为想挣钱,第二公司也强制不让走,要么干满半年,要么向公司上交四五万,我是奔着钱来的,也没有钱,所以选择留下。”


02、化身纽约商人,在唱吧上寻找到“猎物”马某很快适应这份工作。他工作的第一步负责“引流”,通过抖音、快手、Soul、唱吧、微信群、QQ群等社交媒体、聊天软件添加受害人为好友。第二步是建立感情,成功添加被害人微信后,将被害人引到境外软件WhatsApp上进行聊天交友,成为网络上的男女朋友,为下一步诈骗做准备。第三步,也是最关键的一步,是推荐投资产品。马某说,其公司有黑产团队的资源,会不定期给公司更新虚假投资软件。马某曾用过“融创平台”“OHHTD”等,这些软件大概每2个月更新一次。这其中,还有一个3人的客服部,与业务员互相配合,向被害人发送收款账号,告知受害人交钱理由。马某用来诈骗的手机、电脑等都是公司配发,公司要求工作设备和生活设备分开,不能给被害人发送语音。“我通常是从网上下载大量他人生活照片,虚构自己是成功人士且单身,进而诱导受害者与自己成为男女朋友关系。我成功建立了感情的有2名受害者,在美国波士顿的薛某和在纽约的一名华侨女性。”马某和这两名受害者聊天时使用的身份是“杨旭”,1985年出生,在纽约做生意,祖籍山东临沂。在名为“唱吧”的软件上,马某的网名是“喜欢听歌的杨先生”,被害人薛某正是在这一软件上与“杨旭”相识。

03、成为学习样本,提成高达100多万元2020年10月24日,马某在唱吧上添加了30岁出头的女子薛某,在马某的建议下,双方又加了WhatsApp好友。“开始是正常聊天,后来慢慢往感情方面聊,对方多次说到要和我一起规划未来,并说他比较喜欢做投资理财,我并不热衷,但因为在意感情相信了他的话。”薛某回忆道。后来,薛某看理财平台上显示每天收益挺好,就告诉了她在国内的父亲薛某某。薛某某相信女儿,把手上的现钱,以及向亲戚借的钱,陆续转给马某提供的银行账户。截至2021年1月,短短三个月内,薛某和父亲投入资金共计1013万元。因为马某一直推脱见面,薛某将此事和朋友说后,被朋友点醒。薛某在美国报警,其父亲在国内报警。骗了薛某1000多万元,马某提成高达100多万元,案发前他到手30余万元,“因为这个‘杀猪盘’金额巨大,成为公司的经典案例,是业务员之间的学习样本。”在法院审理期间,马某的家属代其退赔了违法所得30万元。法院认为,马某诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,鉴于其在共同犯罪中起次要作用,系从犯,且到案后能够如实供述,退赔违法所得,自愿认罪认罚,依法予以减轻处罚。最终,法院一审判决被告人马某犯诈骗罪,判处有期徒刑8年,剥夺政治权利1年,并处罚金8万元。扣押在案的30万元,发还被害人薛某。

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